Ex programma di investimenti per Cipro: regole 2019 e chiusura 2020

Introduzione

Il Cyprus Investment Program (CIP) è stato uno dei principali programmi di cittadinanza per investimento nel mondo, consentendo ai cittadini stranieri di ottenere la cittadinanza cipriota, e quindi europea, attraverso investimenti qualificanti a partire da €2,000,000. Il 15 maggio 2019, il governo cipriota ha introdotto modifiche significative per rafforzare la due diligence, aumentare le donazioni governative ed estendere i periodi di detenzione degli investimenti. Il programma è stato infine interrotto a novembre 2020.

Questo articolo esamina i requisiti completi del programma, le modifiche 2019 e le attuali alternative disponibili per gli investitori che cercano la residenza e la cittadinanza di Cipro.

Panoramica del programma di investimenti a Cipro

Il Programma di investimenti per Cipro ha offerto un percorso semplice verso la cittadinanza europea. I richiedenti dovevano effettuare un investimento idoneo, contribuire con una donazione governativa e soddisfare i criteri antiriciclaggio. Cipro non imponeva requisiti di residenza o di lingua per i richiedenti, la domanda veniva generalmente approvata in circa 6 mesi e l'intera famiglia poteva ottenere un passaporto cipriota.

I cittadini ciprioti hanno la possibilità di viaggiare, vivere e lavorare ovunque nell’Unione Europea senza restrizioni. Cipro stessa è uno dei paesi più sicuri al mondo con un’istruzione e un’assistenza sanitaria eccellenti e funziona come un centro commerciale internazionale.

Opzioni di investimento qualificanti

Il richiedente potrebbe investire in beni immobili, in un’impresa a Cipro o in un fondo di investimento alternativo. Le categorie di investimento consentite e le soglie minime erano:

Il richiedente era tenuto a trattenere gli investimenti per 5 anni dall'ottenimento della cittadinanza, ma doveva mantenere permanentemente la proprietà di una residenza del valore di almeno €500,000, o sostituirla con una di valore uguale o superiore.

Si poteva richiedere la cittadinanza cipriota a condizione che il richiedente avesse concluso gli investimenti nei tre anni precedenti la data della domanda (l'acquisto di una casa privata era esentato da questo requisito).

Criteri non finanziari

I criteri non finanziari erano essenzialmente requisiti antiriciclaggio:

• La fedina penale pulita
• Autorizzazione rafforzata della due diligence
• Copia di un visto Schengen valido (a meno che la nazionalità del richiedente non richieda un visto per l'area Schengen)

Idoneità della famiglia

Cipro ha esteso l’idoneità alla cittadinanza ai familiari del richiedente principale:

• Coniuge: incluso nella domanda principale senza investimenti aggiuntivi.
• Figli minorenni: Inclusi nella domanda di famiglia.
• Figli a carico fino a 28: anche coloro che studiano per una laurea o un master o hanno una grave disabilità fisica o mentale possono ottenere un passaporto.
• Genitori o suoceri: potrebbero richiedere la cittadinanza con un investimento aggiuntivo di €500,000 in una casa separata di €500,000 o in una casa condivisa con il richiedente del valore di almeno €1,000,000.

Cosa non è cambiato

Le modifiche 2019 hanno preservato la struttura principale del programma. Le principali aree di investimento sono rimaste il settore immobiliare e le imprese cipriote o i fondi di investimento alternativi (FIA). Cipro ha continuato a non imporre requisiti di residenza o di lingua e ha comunque consentito la doppia cittadinanza. Il coniuge, i genitori e i figli fino a 28 potrebbero ottenere un passaporto cipriota sulla base dell'investimento iniziale.

Modifiche principali introdotte il 15 maggio 2019

Donazione governativa

Il Programma di investimenti di Cipro aggiornato richiedeva una donazione obbligatoria composta da due componenti:

1. €75,000 alla Cyprus Land Development Corporation (per sostenere gli alloggi per i meno fortunati)
2. €75,000 alla Fondazione Ricerca e Innovazione

La donazione di €75,000 alla Fondazione per la ricerca e l'innovazione potrebbe essere evitata se l'investimento includesse un investimento di €400,000 in:

1. Un’impresa innovativa certificata; O
2. Una società le cui attività rientrano nei settori primari o secondari dell'economia (escluse le costruzioni); O
3. Azienda operante nei settori della ricerca e sviluppo, dell'istruzione, della sanità e delle fonti energetiche rinnovabili.

Strategia di uscita

Le linee guida governative hanno aumentato il periodo di detenzione degli investimenti di 2 anni. I richiedenti selezionati potrebbero vendere il proprio investimento dopo 5 anni invece dei precedenti 3 anni. Questo cambiamento non ha influito sul requisito della proprietà residenziale, gli investitori dovevano sempre mantenere una residenza da €500,000 o superiore a Cipro, o sostituirla con una di valore uguale o superiore.

Due Diligence rafforzata

Il governo ha introdotto un processo rafforzato di due diligence per i richiedenti. Le autorità di Cipro otterrebbero un rapporto di due diligence rafforzata da una società internazionale indipendente prima di approvare qualsiasi richiesta di cittadinanza. Questa sembra essere la risposta del governo alle pressioni dell'UE e degli Stati Uniti sugli standard di trasparenza.

Visto Schengen

Dopo il 15 maggio 2019, i richiedenti la cittadinanza cipriota ai sensi del CIP dovevano essere in possesso di un visto Schengen valido. Questa misura ha risposto alle preoccupazioni dell’UE riguardo allo schema di cittadinanza tramite investimento.

Rifiuto della domanda di cittadinanza da un altro paese

Il governo di Cipro non approverebbe una richiesta di cittadinanza se il richiedente fosse stato respinto in un altro paese europeo. Il richiedente era tenuto a fornire una dichiarazione in tal senso.

Monitoraggio post-approvazione

In base alle norme modificate, il governo ha monitorato i richiedenti selezionati per 10 anni dopo l'approvazione della cittadinanza e si è riservato il diritto di cancellare la cittadinanza di individui condannati per un reato grave con una pena detentiva di 10 anni o che erano ricercati dall'Interpol per tale reato.

Il governo ha inoltre cercato la conferma annuale che i richiedenti mantenessero i propri investimenti per gli anni 5 richiesti (o per le sostituzioni approvate dalle autorità).

Procedura di richiesta

La procedura per ottenere la cittadinanza nell’ambito del Programma di investimenti di Cipro ha seguito questi passaggi:

1. Scegli un investimento idoneo tra le categorie approvate.
2. Condurre due diligence legale sull'investimento e preparare i contratti.
3. Preparare i documenti per la richiesta di cittadinanza, tutti i documenti dovevano essere tradotti ufficialmente in inglese o greco e doppiamente certificati/apostillati.
4. Apri un conto bancario a Cipro e trasferisci i fondi di investimento.
5. Presentare domande sia per la residenza permanente che per la cittadinanza (entrambe presentate contemporaneamente). Per i dati biometrici era necessario l'appuntamento al Ministero dell'Interno.
6. Residenza permanente rilasciata entro 5-7 giorni lavorativi.
7. Approvazione della cittadinanza entro circa 6 mesi dalla presentazione.
8. Emissione del passaporto tra altri 3 mesi (circa 9 mesi in totale). Il richiedente ha firmato il certificato di naturalizzazione entro 3 mesi dall'approvazione e ha fornito nuovamente i dati biometrici.
9. Domande per familiari presentate separatamente. Figli minorenni elaborati in circa 3-4 settimane; figli adulti e genitori in circa 2-3 mesi.

Interruzione del programma a novembre 2020

Il programma Cittadinanza di Cipro tramite investimento è stato ufficialmente interrotto a novembre 2020 a seguito di un'indagine che ha sollevato preoccupazioni sull'integrità del programma. Gli investitori che cercano la residenza a Cipro e un percorso verso la cittadinanza devono ora seguire lo percorso residenza per investimento, che garantisce la residenza permanente e può portare alla cittadinanza attraverso la naturalizzazione dopo il periodo richiesto di residenza legale.

Per ulteriori informazioni sugli attuali programmi di immigrazione a Cipro, puoi consultare il nostro guida residenza per investimento o contattaci per una consulenza.