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Antigo Programa de Investimento de Chipre: 2019 Regras e 2020 Encerramento
O Programa de Investimento de Chipre deixou de aceitar novas candidaturas em 1 Novembro 2020. Este guia histórico registra as regras anteriores, distinguindo-as das atuais rotas de residência e naturalização.
Escrito por Gregoris Philippou, Managing Partner
Cyprus Bar Association (since 2013)
Introdução
Arquivo histórico — programa encerrado. O Programa de Investimento do Chipre deixou de aceitar novas candidaturas em 1 novembro 2020. Nenhum dos antigos limites de investimento, doações, prazos ou prazos de passaporte abaixo está disponível para um novo requerente. Regulamento Atual 6(2) residência permanente e Formulário M127 naturalização são rotas separadas; nenhum dos dois torna a cidadania automática.
O Programa de Investimento de Chipre (CIP) foi um dos principais esquemas de cidadania por investimento no mundo, permitindo que cidadãos estrangeiros obtivessem cidadania cipriota e, portanto, da UE, através de investimentos qualificados a partir de € 2,000,000. Sobre 15 Poderia 2019, o governo cipriota introduziu alterações significativas para reforçar a devida diligência, aumentar as doações governamentais e alargar os períodos de detenção de investimentos. O programa foi finalmente descontinuado em novembro 2020.
Este artigo examina todos os requisitos do programa, as alterações 2019 e as alternativas atuais disponíveis para investidores que buscam residência e cidadania em Chipre.
Visão geral do Programa de Investimento de Chipre
O Programa de Investimento de Chipre ofereceu um caminho simples para a cidadania da UE. Os candidatos precisavam fazer um investimento qualificado, contribuir com uma doação governamental e satisfazer os critérios de combate à lavagem de dinheiro. Chipre não impôs requisitos de residência ou idioma aos requerentes, o pedido era normalmente aprovado em aproximadamente 6 meses e toda a família podia obter um passaporte cipriota.
Os cidadãos cipriotas podem viajar, viver e trabalhar em qualquer lugar da União Europeia sem restrições. O próprio Chipre é um dos países mais seguros do mundo, com excelente educação e cuidados de saúde, funcionando como um centro de negócios internacional.
A dupla cidadania era permitida pelo programa e a obtenção da cidadania cipriota não conferia automaticamente residência fiscal em Chipre.
Opções de investimento qualificadas
O candidato poderá investir em imóveis, num negócio em Chipre ou num fundo de investimento alternativo. As categorias de investimento permitidas e os limites mínimos foram:
| Tipo de investimento | Investimento total | Detalhes |
|---|---|---|
| Propriedade Residencial | €2,000,000 | Deve incluir pelo menos um imóvel com valor mínimo de €500,000 |
| Propriedade Comercial | €2,500,000 | €2,000,000 em imóvel comercial/turístico +€500,000 propriedade residencial |
| Empresas do Chipre | €2,500,000 | €2,000,000 no negócio + €500,000 residencial; a empresa deve empregar pelo menos 5 Cidadãos da UE/cipriotas com 5+ anos de residência legal |
| Fundos de Investimento Alternativos | €2,500,000 | €2,000,000 em FIA + €500,000 propriedade residencial |
O requerente foi obrigado a reter os investimentos durante 5 anos a partir da obtenção da cidadania, mas teve que manter permanentemente a propriedade de uma residência avaliada em pelo menos € 500,000, ou substituí-la por uma de valor igual ou superior.
A cidadania cipriota poderia ser solicitada desde que o requerente tivesse concluído os investimentos durante os três anos anteriores à data do pedido (a compra de uma casa privada estava isenta deste requisito).
Critérios Não Financeiros
Os critérios não financeiros eram essencialmente requisitos de combate à lavagem de dinheiro:
- Ficha criminal limpa
- Autorização aprimorada de due diligence
- Cópia de um visto Schengen válido (a menos que a nacionalidade do requerente não exija visto para o Espaço Schengen)
O pedido de residência permanente teve que ser feito simultaneamente com o pedido de cidadania. Isto foi tratado pelos consultores profissionais dos candidatos.
Elegibilidade Familiar
Chipre estendeu a elegibilidade para cidadania aos familiares do requerente principal:
- Cônjuge: Incluído na aplicação principal sem investimento adicional.
- Filhos menores: Incluídos na inscrição familiar.
- Filhos dependentes até 28: Aqueles que cursam graduação ou mestrado, ou possuem deficiência física ou mental grave, também podem obter passaporte.
- Pais ou sogros: Podem requerer a cidadania com um adicional de €500,000 investimento numa casa separada de €500,000 ou uma casa partilhada com o requerente no valor de pelo menos €1,000,000.
O que não mudou
As alterações 2019 preservaram a estrutura central do programa. As principais áreas de investimento continuaram a ser o imobiliário e as empresas cipriotas ou os Fundos de Investimento Alternativos (FIA). Chipre continuou a não impor requisitos de residência ou de língua e ainda permitiu a dupla cidadania. O cônjuge, pais e filhos até 28 poderiam obter um passaporte cipriota com base no investimento inicial.
Principais alterações introduzidas em 15 maio 2019
Doação do governo
O Programa de Investimento de Chipre atualizado exigia uma doação obrigatória composta por dois componentes:
- €75,000 para a Cyprus Land Development Corporation (para apoiar habitação para os menos afortunados)
- €75,000 à Fundação para a Investigação e Inovação
O €75,000 a doação à Fundação para a Investigação e Inovação poderia ser evitada se o investimento incluísse um montante de €400,000 investimento em:
- Uma empresa inovadora certificada; ou
- Uma empresa cujas operações se enquadram nos setores primário ou secundário da economia (excluindo construção); ou
- Empresa dos setores de pesquisa e desenvolvimento, educação, saúde e fontes de energia renováveis.
A capacidade de evitar a doação para investigação e inovação em determinadas circunstâncias reflectiu a intenção do governo cipriota de promover investimentos na educação, saúde e fontes de energia renováveis.
Estratégia de saída
As diretrizes governamentais aumentaram o período de manutenção do investimento em 2 anos. Os candidatos aprovados poderiam vender seu investimento após 5 anos, em vez dos 3 anos anteriores. Esta alteração não afetou o requisito de propriedade residencial, os investidores tiveram que manter sempre uma residência de € 500,000 ou superior em Chipre, ou substituí-la por uma de valor igual ou superior.
Due Diligence aprimorada
O governo introduziu um processo aprimorado de devida diligência para os candidatos. As autoridades cipriotas obteriam um relatório de due diligence reforçada de uma empresa internacional independente antes de aprovar qualquer pedido de cidadania. Esta parecia ser a resposta do governo às pressões da UE e dos EUA relativamente aos padrões de transparência.
Alguns bancos cipriotas já exigiam relatórios de devida diligência reforçados de empresas estrangeiras independentes antes de aceitarem fundos para pedidos de cidadania. Na prática, o novo requisito simplificou o processo de transferência de fundos para Chipre.
Visto Schengen
Após 15 maio 2019, os requerentes de cidadania cipriota ao abrigo do CIP foram obrigados a possuir um visto Schengen válido. Esta medida respondeu às preocupações da UE sobre o regime de cidadania por investimento.
A exigência de visto Schengen foi excluída se o requerente não necessitasse de visto para viajar na União Europeia.
Rejeição de pedido de cidadania de outro país
O governo de Chipre não aprovaria um pedido de cidadania se o requerente tivesse sido rejeitado noutro país europeu. O requerente era obrigado a apresentar uma declaração nesse sentido.
Monitoramento Pós-Aprovação
De acordo com as regras alteradas, o governo monitorizou os candidatos aprovados durante 10 anos após a aprovação da cidadania e reservou-se o direito de cancelar a cidadania de indivíduos condenados por um crime grave com pena de prisão de 10 anos, ou que eram procurados pela Interpol por tal crime.
O governo também procurou a confirmação anual de que os requerentes mantiveram os seus investimentos durante os 5 anos exigidos (ou substituições aprovadas pelas autoridades).
Procedimento de inscrição
O procedimento para obter a cidadania no âmbito do Programa de Investimento de Chipre seguiu estes passos:
- Escolha um investimento qualificado entre as categorias aprovadas.
- Realizar due diligence legal sobre o investimento e preparar contratos.
- Prepare os documentos de solicitação de cidadania, todos os documentos tiveram que ser traduzidos oficialmente para o inglês ou grego e duplamente certificados/apostilados.
- Abra uma conta bancária em Chipre e transfira os fundos de investimento.
- Enviar inscrições para Residência Permanente e Cidadania (ambas protocoladas simultaneamente). Foi necessária uma consulta no Ministério do Interior para dados biométricos.
- Residência Permanente emitida dentro de 5-7 dias úteis.
- Aprovação de cidadania em aproximadamente 6 meses a partir do pedido.
- Emissão de passaporte em outros 3 meses (aproximadamente 9 meses no total). O requerente assinou o certificado de naturalização dentro de 3 meses após a aprovação e forneceu novamente a biometria.
- Inscrições para membros da família enviadas separadamente. Filhos menores processados em aproximadamente 3-4 semanas; filhos adultos e pais em aproximadamente 2-3 meses.
Descontinuação do programa em novembro 2020
O Programa de Cidadania de Chipre por Investimento foi oficialmente descontinuado em novembro 2020 após uma investigação que levantou preocupações sobre a integridade do esquema. Os investidores que procuram residência em Chipre e um caminho para a cidadania devem agora seguir o rota de residência por investimento, que concede residência permanente e pode levar à cidadania através da naturalização após o período exigido de residência legal.
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Gregoris Philippou
Managing Partner
Managing Partner with a distinguished career in corporate and commercial law, trust law, tax law, property law, litigation, and immigration law. First-Class LL.B. from the University of Leicester and LL.M. from the University of Cambridge.
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