Ancien programme d'investissement de Chypre : règles 2019 et clôture 2020

Introduction

Le Programme d'investissement chypriote (CIP) était l'un des principaux programmes de citoyenneté par investissement au monde, permettant aux ressortissants étrangers d'obtenir la citoyenneté chypriote, et donc européenne, grâce à des investissements éligibles à partir de 2,000,000. Le 15 mai 2019, le gouvernement chypriote a introduit des modifications importantes pour renforcer le devoir de diligence, augmenter les dons gouvernementaux et prolonger les périodes de détention des investissements. Le programme a finalement été interrompu en novembre 2020.

Cet article examine toutes les exigences du programme, les modifications 2019 et les alternatives actuelles disponibles pour les investisseurs recherchant la résidence et la citoyenneté chypriotes.

Aperçu du programme d'investissement de Chypre

Le programme d’investissement chypriote offrait une voie simple vers la citoyenneté européenne. Les candidats devaient effectuer un investissement éligible, contribuer à un don du gouvernement et satisfaire aux critères de lutte contre le blanchiment d'argent. Chypre n'imposait aucune exigence de résidence ou de langue aux candidats, la demande était généralement approuvée en 6 mois environ et toute la famille pouvait obtenir un passeport chypriote.

Les citoyens chypriotes ont la possibilité de voyager, de vivre et de travailler partout dans l'Union européenne sans restrictions. Chypre elle-même est l'un des pays les plus sûrs au monde, doté d'une excellente éducation et de soins de santé, fonctionnant comme un centre d'affaires international.

Options de placement admissibles

Le demandeur peut investir dans l'immobilier, dans une entreprise à Chypre ou dans un fonds d'investissement alternatif. Les catégories d’investissement autorisées et les seuils minimaux étaient :

Le demandeur était tenu de conserver ses investissements pendant 5 ans après l'obtention de la citoyenneté, mais devait conserver en permanence la propriété d'une résidence d'une valeur d'au moins 500,000, ou la remplacer par une autre de valeur égale ou supérieure.

La citoyenneté chypriote pouvait être demandée à condition que le demandeur ait réalisé les investissements au cours des trois années précédant la date de la demande (l'achat d'une maison privée était exempté de cette exigence).

Critères non financiers

Les critères non financiers étaient essentiellement des exigences anti-blanchiment :

• Un casier judiciaire vierge
• Autorisation de diligence raisonnable améliorée
• Copie d'un visa Schengen valide (sauf si la nationalité du demandeur ne nécessitait pas de visa pour l'espace Schengen)

Admissibilité de la famille

Chypre a étendu l'éligibilité à la citoyenneté aux membres de la famille du demandeur principal :

• Conjoint : Inclus dans la demande principale sans investissement supplémentaire.
• Enfants mineurs : Inclus dans la demande familiale.
• Enfants à charge jusqu'à 28 : Les personnes qui étudient pour un premier cycle ou une maîtrise, ou qui ont un handicap physique ou mental grave, peuvent également obtenir un passeport.
• Parents ou beaux-parents : peuvent demander la citoyenneté avec un investissement supplémentaire de 500,000 soit dans une maison séparée de 500,000 €, soit dans une maison partagée avec le demandeur d'une valeur d'au moins 1,000,000.

Ce qui n'a pas changé

Les modifications 2019 ont préservé la structure de base du programme. Les principaux domaines d'investissement sont restés l'immobilier et les entreprises chypriotes ou les fonds d'investissement alternatifs (FIA). Chypre n'impose toujours aucune condition de résidence ou de langue et autorise toujours la double nationalité. Le conjoint, les parents et les enfants jusqu'au 28 pouvaient obtenir un passeport chypriote sur la base de l'investissement initial.

Modifications clés introduites le 15 mai 2019

Don du gouvernement

Le programme d'investissement chypriote actualisé exigeait un don obligatoire composé de deux éléments :

1. €75,000 à la Société de développement foncier de Chypre (pour soutenir le logement des moins fortunés)
2. €75,000 à la Fondation Recherche et Innovation

Le don €75,000 à la Fondation pour la Recherche et l'Innovation pourrait être évité si l'investissement comprenait un investissement €400,000 dans l'un ou l'autre :

1. Une entreprise innovante certifiée ; ou
2. Une entreprise dont les activités relèvent des secteurs primaires ou secondaires de l’économie (hors construction) ; ou
3. Une entreprise dans les secteurs de la recherche et du développement, de l'éducation, de la santé et des sources d'énergie renouvelables.

Stratégie de sortie

Les directives gouvernementales ont augmenté la période de détention des investissements de 2 ans. Les candidats retenus pouvaient vendre leur investissement après 5 ans au lieu des 3 années précédentes. Ce changement n'a pas affecté les exigences en matière de propriété résidentielle, les investisseurs devaient toujours conserver une résidence de €500,000 ou plus à Chypre, ou la remplacer par une résidence de valeur égale ou supérieure.

Diligence raisonnable renforcée

Le gouvernement a introduit un processus de diligence raisonnable amélioré pour les candidats. Les autorités chypriotes obtiendraient un rapport de diligence raisonnable renforcée d'une société internationale indépendante avant d'approuver toute demande de citoyenneté. Cela semble être la réponse du gouvernement aux pressions de l'UE et des États-Unis concernant les normes de transparence.

Visa Schengen

Après le 15 mai 2019, les candidats à la citoyenneté chypriote dans le cadre du CIP devaient détenir un visa Schengen valide. Cette mesure répondait aux préoccupations de l'UE concernant le système de citoyenneté par investissement.

Rejet d'une demande de citoyenneté d'un autre pays

Le gouvernement chypriote n'approuverait pas une demande de citoyenneté si le demandeur avait été rejeté dans un autre pays européen. Le demandeur était tenu de fournir une déclaration à cet effet.

Surveillance post-approbation

En vertu des règles modifiées, le gouvernement a surveillé les candidats retenus pendant 10 ans après l'approbation de la citoyenneté et s'est réservé le droit d'annuler la citoyenneté des personnes reconnues coupables d'une infraction pénale grave passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans, ou qui étaient recherchées par Interpol pour une telle infraction.

Le gouvernement a également demandé la confirmation annuelle que les candidats maintenaient leurs investissements pendant les 5 années requises (ou les remplacements approuvés par les autorités).

Procédure de candidature

La procédure pour obtenir la citoyenneté dans le cadre du programme d'investissement chypriote a suivi les étapes suivantes :

1. Choisissez un investissement admissible parmi les catégories approuvées.
2. Effectuer une due diligence juridique sur l'investissement et préparer les contrats.
3. Préparez les documents de demande de citoyenneté, tous les documents devaient être officiellement traduits en anglais ou en grec et doublement certifiés/apostillés.
4. Ouvrez un compte bancaire à Chypre et transférez les fonds d'investissement.
5. Soumettre les demandes pour la résidence permanente et la citoyenneté (les deux déposées simultanément). Un rendez-vous au ministère de l'Intérieur était requis pour les données biométriques.
6. Résidence permanente délivrée dans les 5-7 jours ouvrables.
7. Approbation de citoyenneté environ 6 mois après le dépôt.
8. Délivrance du passeport dans 3 mois supplémentaires (environ 9 mois au total). Le demandeur a signé le certificat de naturalisation dans les 3 mois suivant l'approbation et a de nouveau fourni ses données biométriques.
9. Demandes de membre de la famille soumises séparément. Enfants mineurs traités dans environ 3-4 semaines ; les enfants adultes et les parents dans environ 2-3 mois.

Arrêt du programme en novembre 2020

Le programme chypriote de citoyenneté par investissement a été officiellement interrompu en novembre 2020 à la suite d'une enquête qui a soulevé des inquiétudes quant à l'intégrité du programme. Les investisseurs cherchant à résider à Chypre et à accéder à la citoyenneté doivent désormais suivre le parcours résidence par investissement, qui accorde la résidence permanente et peut conduire à la citoyenneté par naturalisation après la période requise de résidence légale.

Pour plus d'informations sur les programmes d'immigration actuels à Chypre, vous pouvez consulter notre guide résidence par investissement ou nous contacter pour une consultation.