Licenza CASP a Cipro
Ottieni una licenza CASP a Cipro sotto il framework MiCA. Registrazione supervisionata da CySEC per scambi di criptovalute, portafogli e servizi di attivi digitali.
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Cosa è incluso
Cosa è incluso
- Valutazione dell'idoneità e analisi delle lacune normative
- Preparazione della domanda di licenza CASP
- Redazione delle politiche e procedure AML/CFT
- Presentazione alla CySEC e contatto
- Impostazione del quadro di governance aziendale
- Orientamenti per il monitoraggio della conformità post-licenza
Come funziona
Passo 01
Consultazione Iniziale
Discutere i tuoi obiettivi aziendali e raccomandare la struttura aziendale ottimale per le tue esigenze.
Passo 02
Preparazione Documenti
Preparare il memorandum, lo statuto e tutti i documenti di registrazione richiesti dal Registro.
Passo 03
Registrazione e Conformità
Presentare al Registro, ottenere certificati e impostare la registrazione fiscale e il conto bancario aziendale.
Domande Frequenti
Il MiCA (Regolamento sui Mercati in Cripto-Asset, UE 2023/1114) è il quadro normativo completo dell'UE per gli attivi criptografici. Crea un insieme armonizzato di regole per i fornitori di servizi di attivi criptografici in tutti gli Stati membri dell'UE, sostituendo i regimi di registrazione nazionali. Per le imprese di criptovalute con sede a Cipro, il MiCA significa che ottenere l'autorizzazione dalla CySEC concede diritti di passaporto a livello dell'UE, eliminando la necessità di licenze separate in ciascun Stato membro. Il MiCA copre l'emissione di attivi criptografici, stablecoin e tutti i principali servizi di attivi criptografici.
Il requisito di capitale minimo dipende dai servizi di attivi criptografici forniti. I servizi di consulenza e ricezione/trasmissione ordini richiedono 50.000 EUR. I servizi di custodia, scambio, esecuzione, collocamento e trasferimento richiedono 125.000 EUR. L'operazione di una piattaforma di trading richiede 150.000 EUR. Il CASP deve anche mantenere fondi propri di almeno un quarto dei costi fissi dell'anno precedente se tale importo supera la soglia minima di capitale.
L'intero processo, dalla preparazione iniziale della domanda fino alla ricezione dell'autorizzazione dalla CySEC, richiede tipicamente tra 4 e 9 mesi. Il periodo di revisione formale della CySEC è di 40 giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda completa, estendibile di 25 giorni lavorativi per casi complessi. Tuttavia, la fase preparatoria (sviluppo del piano aziendale, impostazione del quadro di conformità e compilazione della documentazione) richiede spesso ulteriori 2-4 mesi.
Sì, uno dei principali vantaggi del MiCA è il meccanismo di passaporto. Un CASP autorizzato dalla CySEC a Cipro può fornire i propri servizi autorizzati in qualsiasi altro Stato membro dell'UE o SEE, sia su base transfrontaliera che stabilendo una filiale. Il CASP deve notificare alla CySEC la propria intenzione di passaporto, e la CySEC comunicherà questo all'autorità dello Stato membro ospitante. Non è necessaria un'ulteriore autorizzazione nello Stato ospitante.
I CASP sono classificati come entità obbligate ai sensi della legislazione dell'UE in materia di antiriciclaggio. Devono implementare un quadro AML/CFT completo, inclusa la due diligence sui clienti (CDD) e la due diligence rafforzata (EDD) per i clienti ad alto rischio, monitoraggio continuo delle transazioni utilizzando sistemi automatizzati, segnalazione di transazioni sospette al MOKAS (FIU) di Cipro, conservazione dei registri per almeno cinque anni, formazione dei dipendenti e nomina di un responsabile della conformità AML qualificato.
Il MiCA copre tre categorie principali di attivi criptografici: token referenziati ad attivi (stablecoin ancorate a più attivi), token di moneta elettronica (stablecoin ancorate a una singola valuta fiat) e tutti gli altri attivi criptografici non coperti dalla legislazione esistente sui servizi finanziari (che include token di utilità e molte criptovalute). Il MiCA non copre attivi criptografici che qualificano come strumenti finanziari, depositi o depositi strutturati ai sensi della legislazione dell'UE esistente, poiché questi sono già regolamentati.
Sì, la CySEC richiede che il CASP abbia la propria sede legale e la gestione effettiva a Cipro. Ciò significa un ufficio fisico con infrastrutture appropriate, personale locale incluso il personale chiave di conformità e gestione, e che le decisioni strategiche siano prese a Cipro. I requisiti di personale esatti dipendono dalla natura e dalla scala dei servizi forniti, ma almeno, il CASP deve avere un responsabile della conformità locale, un responsabile AML e una presenza della direzione senior.
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