Fostul program de investiții din Cipru: 2019 Reguli și 2020 Închidere

Introducere

Programul de investiții din Cipru (CIP) a fost unul dintre cele mai importante scheme de cetățenie cu investiție din lume, permițând cetățenilor străini să obțină cetățenia cipriotă și, prin urmare, a UE prin investiții eligibile, începând de la €2,000,000. La 15 mai 2019, guvernul cipriot a introdus modificări semnificative pentru a consolida due diligence, a crește donațiile guvernamentale și a prelungi perioadele de deținere a investițiilor. În cele din urmă, programul a fost întrerupt în noiembrie 2020.

Acest articol examinează cerințele complete ale programului, modificările 2019 și alternativele actuale disponibile pentru investitorii care caută rezidența și cetățenia Ciprului.

Prezentare generală a Programului de investiții din Cipru

Programul de investiții din Cipru a oferit o cale simplă către cetățenia UE. Solicitanții trebuiau să facă o investiție eligibilă, să contribuie cu o donație guvernamentală și să îndeplinească criteriile de combatere a spălării banilor. Cipru nu a impus cerințe de reședință sau de limbă pentru solicitanți, cererea a fost de obicei aprobată în aproximativ 6 luni și întreaga familie putea obține un pașaport cipru.

Cetățenii ciprioți se bucură de capacitatea de a călători, de a trăi și de a lucra oriunde în Uniunea Europeană, fără restricții. Cipru însuși este una dintre cele mai sigure țări din întreaga lume, cu educație și asistență medicală excelente, funcționând ca un centru de afaceri internațional.

Opțiuni de investiții eligibile

Solicitantul ar putea investi în imobiliare, o afacere în Cipru sau un fond de investiții alternativ. Categoriile de investiții admise și pragurile minime au fost:

Solicitantul trebuia să păstreze investițiile pentru 5 ani de la obținerea cetățeniei, dar trebuia să mențină permanent proprietatea asupra unei reședințe cu o valoare de cel puțin €500,000 sau să o înlocuiască cu una de valoare egală sau mai mare.

Cetățenia Ciprului putea fi solicitată cu condiția ca solicitantul să fi încheiat investițiile în cei trei ani anteriori datei cererii (achiziționarea unei locuințe private a fost exceptată de la această cerință).

Criterii non-financiare

Criteriile nefinanciare au fost în esență cerințe împotriva spălării banilor:

• Curata cazierul penal
• Autorizație îmbunătățită de Due Diligence
• Copie a unei vize Schengen valabile (cu excepția cazului în care naționalitatea solicitantului nu necesita o viză pentru spațiul Schengen)

Eligibilitatea familiei

Cipru a extins eligibilitatea pentru cetățenie la membrii familiei solicitantului principal:

• Soțul: Inclus în aplicația principală fără investiții suplimentare.
• Copii minori: Inclus în cererea de familie.
• Copii aflați în întreținere până la 28: cei care studiază pentru o diplomă de licență sau de master sau care au o dizabilitate fizică sau psihică gravă pot obține și un pașaport.
• Părinți sau socri: ar putea solicita cetățenia cu un euro suplimentar 500,000 investiție fie într-o casă separată de €500,000 sau o casă comună cu solicitantul în valoare de cel puțin €1,000,000.

Ce nu s-a schimbat

Amendamentele 2019 au păstrat structura de bază a programului. Principalele domenii de investiții au rămas imobiliare și afaceri cipriote sau fonduri de investiții alternative (AIF). Cipru a continuat să nu impună cerințe de reședință sau de limbă și a permis totuși dubla cetățenie. Soțul, părinții și copiii până la 28 ar putea obține un pașaport cipriot pe baza investiției inițiale.

Schimbări cheie introduse pe 15 mai 2019

Donatie guvernamentala

Programul de investiții actualizat din Cipru a necesitat o donație obligatorie constând din două componente:

1. €75,000 către Cyprus Land Development Corporation (pentru a sprijini locuințele pentru cei mai puțin norocoși)
2. €75,000 către Fundația pentru Cercetare și Inovare

Donația €75,000 către Fundația pentru Cercetare și Inovare ar putea fi evitată dacă investiția include o investiție €400,000 în:

1. O întreprindere inovatoare certificată; sau
2. O companie ale cărei operațiuni se încadrează în sectoarele primare sau secundare ale economiei (cu excepția construcțiilor); sau
3. O companie din sectoarele de cercetare și dezvoltare, educație, sănătate și surse regenerabile de energie.

Strategia de ieșire

Orientările guvernamentale au mărit perioada de deținere a investițiilor cu 2 ani. Solicitanții de succes și-ar putea vinde investiția după 5 ani în loc de 3 ani anteriori. Această modificare nu a afectat cerința privind proprietatea rezidențială, investitorii trebuiau să mențină întotdeauna o reședință €500,000 sau mai mare în Cipru sau să o înlocuiască cu una de valoare egală sau mai mare.

Due Diligence îmbunătățită

Guvernul a introdus un proces de due diligence îmbunătățit pentru solicitanți. Autoritățile cipriote ar obține un raport de due diligence îmbunătățit de la o companie internațională independentă înainte de a aproba orice cerere de cetățenie. Acesta părea a fi răspunsul guvernului la presiunile din partea UE și SUA cu privire la standardele de transparență.

Viza Schengen

După 15 mai 2019, solicitanților de cetățenie cipriotă în conformitate cu CIP li se cere să dețină o viză Schengen valabilă. Această măsură a răspuns preocupărilor UE cu privire la schema de cetățenie prin investiție.

Respingerea cererii de cetățenie din altă țară

Guvernul Cipru nu ar aproba o cerere de cetățenie dacă solicitantul ar fi fost respins într-o altă țară europeană. Reclamantul a fost obligat să prezinte o declarație în acest sens.

Monitorizare post-aprobare

În conformitate cu regulile modificate, guvernul a monitorizat solicitanții câștigători pentru 10 ani după aprobarea cetățeniei și și-a rezervat dreptul de a anula cetățenia persoanelor condamnate pentru o infracțiune gravă care au o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani sau care au fost căutați de Interpol pentru o astfel de infracțiune.

Guvernul a căutat, de asemenea, confirmarea anuală că solicitanții și-au menținut investițiile pentru anii necesari 5 (sau înlocuiri aprobate de autorități).

Procedura de aplicare

Procedura de obținere a cetățeniei în cadrul Programului de investiții din Cipru a urmat acești pași:

1. Alegeți o investiție eligibilă din categoriile aprobate.
2. Efectuați diligența legală asupra investiției și pregătiți contracte.
3. Pregătiți documentele de cerere de cetățenie, toate documentele trebuiau traduse oficial în engleză sau greacă și dublu certificate/apostilate.
4. Deschideți un cont bancar în Cipru și transferați fondurile de investiții.
5. Trimiteți cereri atât pentru rezidența permanentă, cât și pentru cetățenie (ambele depuse simultan). Pentru datele biometrice era necesară o programare la MAI.
6. Reședința permanentă emisă în 5-7 zile lucrătoare.
7. Aprobarea cetățeniei în aproximativ 6 luni de la depunere.
8. Emiterea pașaportului în alte 3 luni (aproximativ 9 luni în total). Solicitantul a semnat certificatul de naturalizare în termen de 3 luni de la aprobare și a furnizat din nou datele biometrice.
9. Cererile membrilor de familie depuse separat. Copii minori procesați în aproximativ 3-4 săptămâni; copii adulți și părinți în aproximativ 2-3 luni.

Întreruperea programului în noiembrie 2020

Programul de cetățenie prin investiții a Ciprului a fost întrerupt oficial în noiembrie 2020 în urma unei investigații care a ridicat îngrijorări cu privire la integritatea schemei. Investitorii care caută rezidența în Cipru și o cale către cetățenie trebuie acum să urmeze cale de rezidență după investiție, care acordă rezidența permanentă și poate duce la cetățenie prin naturalizare după perioada necesară de rezidență legală.

Pentru informații suplimentare despre programele actuale de imigrare din Cipru, puteți consulta ghid de rezidență după investiții sau contactați-ne pentru o consultare.