Επίλυση διεθνούς διαφοράς εκατομμυρίων ενός Ρώσου επιχειρηματία

Εισαγωγή

Ένας Ρώσος επιχειρηματίας, ο κ. Π, έκανε μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε μετοχές σε μια Ρωσική Τράπεζα μέσω κυπριακών εταιρειών και εμπιστοσύνης. Ο κ. Π είχε δώσει εντολή σε έναν από τους συνεργάτες του να δημιουργήσει τη δομή μετοχών και τα σχετικά εμπιστεύματα ώστε να κατέχει τις μετοχές της Ρωσικής Τράπεζας, και του μετέφερε το απαραίτητο κεφάλαιο.

Όταν ο κ. Π επικοινώνησε μαζί μας, η Ρωσική Τράπεζα αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και ήταν σε κίνδυνο να κλείσει σύντομα. Ο πρώην συνεργάτης του κ. Π είχε εξαφανιστεί, και ο κ. Π ήθελε να αναλάβει τον έλεγχο των μετοχών άμεσα ή να ανακτήσει τα χρήματα που είχε καταβάλει στον πρώην συνεργάτη του. Ωστόσο, ο κ. Π δεν είχε κανένα πρωτότυπο έγγραφο ή πληροφορία που να δείχνει ότι ήταν ο τελικός δικαιούχος των μετοχών της τράπεζας.

Προκλήσεις Πληροφορίας

Πριν μας διορίσει, ο κ. Π είχε προσπαθήσει να αναλάβει τον έλεγχο των κυπριακών εταιρειών που κατείχαν τις μετοχές της Ρωσικής Τράπεζας, στις οποίες πίστευε ότι ήταν ο δικαιούχος. Ωστόσο, η τοπική εταιρεία παροχής υπηρεσιών, η οποία είχε δημιουργήσει τη δομή σύμφωνα με τις οδηγίες του πρώην συνεργάτη του, αρνήθηκε να του δώσει οποιαδήποτε πληροφορία ή έλεγχο, υποδεικνύοντας ότι δεν ήταν ο δικαιούχος τους.

Συζητήσαμε με τον κ. Π και αναγνωρίσαμε ότι το πρώτο μας πρόβλημα ήταν η πληροφορία. Ο κ. Π δεν ήξερε ακριβώς τι είχε συμβεί, αν ήταν ακόμα ή ποτέ ο δικαιούχος των μετοχών της τράπεζας, αν είχε γίνει μεταφορά και τι είδους και μέγεθος περιουσιακών στοιχείων είχε ο πρώην συνεργάτης του στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και ποιοι άλλοι εμπλέκονταν. Ως αποτέλεσμα, δεν ήταν σαφές ποια ήταν η κατάλληλη νομική βάση για ενέργεια και πού θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στην ανάκτηση.

Ζητήματα Δικαιοδοσίας

Το δεύτερο ζήτημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η δικαιοδοσία. Ενώ ο κύριος κατηγορούμενος ήταν Ρώσος, ο κ. Π υποψιαζόταν ότι κρυβόταν στην Κύπρο καθώς η σύζυγός του είχε πρόσφατα αγοράσει ένα σπίτι στη χώρα. Συνεπώς, εξετάσαμε και επιβεβαιώσαμε ότι το Κυπριακό Δικαστήριο μπορούσε να ασκήσει δικαιοδοσία στην Κύπρο σύμφωνα με τους παραδοσιακούς κανόνες δικαιοδοσίας του κοινού δικαίου, που εφαρμόζονται στην περίπτωση (η λεγόμενη δοκιμή “forum conveniens”, που είναι σε μεγάλο βαθμό η ίδια με αυτή του αγγλικού δικαίου.)

Επείγουσες Ενέργειες

Η τρίτη, και ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ήταν η μεταφορά χρημάτων του πρώην συνεργάτη του κ. Π εκτός Κύπρου σε μία ή περισσότερες offshore δικαιοδοσίες, μετατρέποντάς τα σε μετρητά και εξαφανιζόμενος.

Λόγω του κινδύνου ο πρώην συνεργάτης του κ. Π να διασκορπίσει τα περιουσιακά του στοιχεία, έπρεπε να λάβουμε επείγουσες ενέργειες. Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές πληροφορίες που συλλέξαμε, συμβουλέψαμε τον κ. Π ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να καταθέσει αγωγή στην Κύπρο για παραβίαση εμπιστοσύνης ή ψευδή παράσταση (απάτη), μαζί με μια αίτηση χωρίς προειδοποίηση (ex-parte) για διαταγή πάγωσης (συχνά καλούμενη Mareva Injunction). Μαζί με τη διαταγή πάγωσης, θα ζητούσαμε μια εντολή αποκάλυψης κατά του πρώην συνεργάτη του κ. Π σχετικά με τα περιουσιακά του στοιχεία.

Νομικές Στρατηγικές

Για να λύσουμε το πρόβλημα της έλλειψης πληροφοριών, έπρεπε επίσης να καταθέσουμε αγωγή και αίτηση κατά της εταιρείας παροχής υπηρεσιών για να αποκαλύψει τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδείξεις ώστε η υπόθεση να προχωρήσει χωρίς να αποκαλύψει αυτό στον πρώην συνεργάτη του κ. Π (μια εντολή Norwich Pharmacal μαζί με μια εντολή μη αποκάλυψης ή “gagging” order.) Μετά την παραλαβή των πληροφοριών, θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε τη νομική μας βάση για ενέργεια ενώ η διαταγή πάγωσης θα ήταν σε ισχύ, προσθέτοντας πίεση στον πρώην συνεργάτη του κ. Π και εξασφαλίζοντας την αποζημίωση του κ. Π.

Προχωρήσαμε όπως είχε προγραμματιστεί, καταθέτοντας αίτηση για μια διαταγή πάγωσης χωρίς προειδοποίηση, παγκόσμιας εμβέλειας για έως €30,000,000 κατά του πρώην συνεργάτη του κ. Π μαζί με μια εντολή αποκάλυψης κατά αυτού σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του κ. Π (άμεσα ή άλλων οντοτήτων στις οποίες ήταν μέτοχος ή δικαιούχος) δίνοντας στο δικαστήριο αποδείξεις τραπεζικών λογαριασμών και ορισμένων οντοτήτων που γνωρίζαμε ότι ο πρώην συνεργάτης του κ. Π κατείχε στην Κύπρο, τη Λετονία, την Αγγλία και άλλες χώρες. Καταθέσαμε ως αποδεικτικά στοιχεία εκτενή τεκμηρίωση προηγούμενων συναλλαγών καθώς και κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και άλλες πληροφορίες που έδειχναν τον κίνδυνο ο κ. Π να διασκορπίσει τα χρήματά του στην τράπεζα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Επιτυχής Επίλυση

Καταθέσαμε επίσης αγωγή κατά της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ως συνεργού σε συνδυασμό με μια αγωγή για εντολή Norwich Pharmacal, για να αποκαλύψει τις αποδείξεις που ήταν απαραίτητες για να προχωρήσουμε κατά του πρώην συνεργάτη του κ. Π. Αυτό οδήγησε την εταιρεία παροχής υπηρεσιών να συμβιβαστεί δίνοντάς μας τις απαραίτητες πληροφορίες εμπιστευτικά και διατηρώντας τις υποχρεώσεις μη αποκάλυψης τους.

Η διαταγή εκδόθηκε από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, την ημέρα μετά την κατάθεση της μετά από 2ωρη ακρόαση. Στη συνέχεια, την επιδώσαμε σε όλες τις τράπεζες στην Κύπρο ως πρώτο στάδιο. Στην πραγματικότητα, όπως είχαμε ανακαλύψει από τις έρευνές μας και την αποκάλυψη που έκανε η εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ο πρώην συνεργάτης του κ. Π είχε χρησιμοποιήσει στην Κύπρο, ήταν ο δικαιούχος αρκετών εταιρειών στην Κύπρο, μερικές από τις οποίες κατείχαν σημαντικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη χώρα.

Μόλις επιδώσαμε τη διαταγή πάγωσης στις τράπεζες στην Κύπρο, αυτές πάγωσαν τους λογαριασμούς όλων των εταιρειών του πρώην συνεργάτη του κ. Π. Αυτό οδήγησε τον πρώην συνεργάτη του κ. Π να επικοινωνήσει για να διαπραγματευτεί μια συμφωνία και σύντομα υπογράφηκε μια συμφωνία συμβιβασμού στο Λονδίνο όπου τώρα βρισκόταν ο πρώην συνεργάτης του κ. Π.

Η επιτυχής ολοκλήρωση έκανε τον πελάτη μας έναν από τους πολύ λίγους ανθρώπους (αν όχι τον μόνο) που έχουν ανακτήσει τα χρήματα από τον πρώην συνεργάτη του κ. Π, επιλύοντας τη διαφορά του, πιθανώς, με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και χωρίς να εκτεθεί σε περαιτέρω καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ή να συμβιβάσουν την ανάκτηση χρημάτων.