Resolución de una disputa internacional multimillonaria de un empresario ruso

Introducción

Un empresario ruso, el Sr. P, realizó una inversión multimillonaria en acciones de un banco ruso a través de empresas y fideicomisos chipriotas. El Sr. P había instruido a uno de sus socios para que estableciera la estructura de propiedad y los fideicomisos relevantes para que él pudiera poseer las acciones del banco ruso, y le transfirió el capital necesario.

Cuando el Sr. P se puso en contacto con nosotros, el banco ruso enfrentaba dificultades financieras y estaba en riesgo de cerrar pronto. El ex socio del Sr. P había desaparecido, y el Sr. P quería tomar el control de las acciones de inmediato o recuperar su dinero pagado a su ex socio. Sin embargo, el Sr. P no tenía ningún documento original o información que mostrara que era el propietario beneficiario final de las acciones del banco.

Desafíos de Información

Antes de nombrarnos, el Sr. P había intentado tomar el control de las empresas chipriotas que poseían las acciones del banco ruso, en las que creía que era el beneficiario. Sin embargo, la empresa de servicios local, que estableció la estructura bajo la instrucción de su ex socio, negó darle cualquier información o control, sugiriendo que él no era su beneficiario.

Hablamos con el Sr. P y reconocimos que nuestro primer problema era la información. El Sr. P no sabía exactamente qué había sucedido, si todavía era o había sido alguna vez el beneficiario de las acciones del banco, si había ocurrido una transferencia y qué tipo y tamaño de activos tenía su ex socio en Chipre o en el extranjero y quién más estaba involucrado. Como resultado, no estaba claro cuál era la causa legal apropiada para la acción y dónde deberíamos enfocarnos en la recuperación.

Cuestiones de Jurisdicción

El segundo problema que enfrentamos fue la jurisdicción. Mientras que el principal demandado era ruso, el Sr. P sospechaba que se estaba escondiendo en Chipre, ya que su esposa había comprado recientemente una casa en el país. En consecuencia, examinamos y confirmamos que el Tribunal Chipriota podría ejercer jurisdicción en Chipre bajo las reglas tradicionales de jurisdicción del derecho común, aplicables en el caso (la prueba de “forum conveniens”, que es en gran medida la misma que bajo la ley inglesa).

Acciones Urgentes

El tercer, y quizás el mayor desafío que tuvimos que enfrentar fue la transferencia de dinero del ex socio del Sr. P fuera de Chipre a una o más jurisdicciones offshore, convirtiéndolo en efectivo y desapareciendo.

Debido al riesgo de que el ex socio del Sr. P disipara sus activos, tuvimos que tomar acciones urgentes. Teniendo en cuenta la información básica que recopilamos, aconsejamos al Sr. P que la mejor solución sería presentar una demanda en Chipre por incumplimiento de confianza o tergiversación (fraude), junto con una solicitud sin aviso (ex-parte) para una orden de congelación (a menudo llamada Orden Mareva). Junto con la orden de congelación, buscaríamos una orden de divulgación contra el ex socio del Sr. P sobre sus activos.

Estrategias Legales

Para resolver el problema de la falta de información, también tuvimos que presentar una demanda y solicitud contra la empresa de servicios para que divulgara la información y evidencia necesarias para que el caso pudiera avanzar sin divulgar esto al ex socio del Sr. P (una Orden de Norwich Pharmacal junto con una orden de no divulgación o “orden de silencio”). Después de recibir la información, podríamos aclarar nuestra causa legal de acción mientras la orden de congelación estuviera en vigor, aumentando la presión sobre el ex socio del Sr. P y asegurando el reembolso del Sr. P.

Procedimos como estaba planeado, solicitando una orden de congelación mundial sin aviso por hasta €30,000,000 contra el ex socio del Sr. P junto con una orden de divulgación contra él respecto a las cuentas bancarias del Sr. P (directamente o de otras entidades en las que él era accionista o beneficiario) dando al tribunal evidencia de cuentas bancarias y algunas entidades que sabíamos que él, el ex socio del Sr. P, poseía en Chipre, Letonia, Inglaterra y otros países. Presentamos como evidencia una extensa documentación de tratos anteriores así como cobertura mediática y otra información que mostraba el riesgo de que el Sr. P disipara su dinero en el banco y otros activos.

Resolución Exitosa

También presentamos una demanda contra el proveedor de servicios como conspirador junto con una demanda para una orden de Norwich Pharmacal, para divulgar la evidencia necesaria para que pudiéramos proceder contra el ex socio del Sr. P. Eso llevó al proveedor de servicios a comprometerse al darnos la información necesaria en confianza y mantener sus obligaciones de no divulgación.

La orden fue emitida por el Presidente del Tribunal de Distrito de Limassol, el día después de que fue presentada tras una audiencia de 2 horas. Luego la notificamos a todos los bancos en Chipre como primera etapa. De hecho, como habíamos descubierto en nuestras investigaciones y la divulgación hecha por el proveedor de servicios, el ex socio del Sr. P había utilizado en Chipre, él era el beneficiario de varias empresas en Chipre, algunas de las cuales mantenían cantidades significativas en cuentas bancarias en el país.

Una vez que notificamos la orden de congelación a los bancos en Chipre, congelaron las cuentas de todas las empresas del ex socio del Sr. P. Eso llevó al ex socio del Sr. P a comunicarse para negociar un acuerdo y pronto se firmó un acuerdo de compromiso en Londres donde ahora se encontraba el ex socio del Sr. P.

La conclusión exitosa hizo que nuestro cliente fuera una de las pocas personas (si no la única) que ha recuperado el dinero del ex socio del Sr. P, resolviendo su disputa de, probablemente, la manera más rápida posible y sin estar expuesto a más retrasos que pudieran arriesgar o comprometer la recuperación del dinero.