Risoluzione di una controversia internazionale multimilionaria di un uomo d'affari russo

Introduzione

Un imprenditore russo, il signor P, ha effettuato un investimento multimilionario in azioni di una banca russa attraverso società e trust ciprioti. Il signor P aveva incaricato uno dei suoi partner di impostare la struttura azionaria e i trust pertinenti affinché potesse detenere le azioni della banca russa, e gli ha trasferito il capitale necessario.

Quando il signor P ci ha contattato, la banca russa stava affrontando difficoltà finanziarie ed era a rischio di chiusura imminente. Il precedente partner del signor P era scomparso e il signor P voleva prendere il controllo delle azioni immediatamente o recuperare i suoi soldi pagati al suo ex partner. Tuttavia, il signor P non aveva documenti originali o informazioni che dimostrassero che era il beneficiario effettivo delle azioni bancarie.

Sfide Informative

Prima di nominarci, il signor P aveva cercato di prendere il controllo delle società cipriote che possedevano le azioni della banca russa, in cui credeva di essere il beneficiario. Tuttavia, la società di servizi locale, che aveva impostato la struttura sotto le istruzioni del suo ex partner, ha negato di fornirgli qualsiasi informazione o controllo, suggerendo che non era il loro beneficiario.

Abbiamo discusso con il signor P e riconosciuto che il nostro primo problema era l'informazione. Il signor P non sapeva esattamente cosa fosse successo, se fosse ancora o fosse mai stato il beneficiario delle azioni della banca, se fosse avvenuto un trasferimento e che tipo e dimensione di beni avesse il suo ex partner a Cipro o all'estero e chi altro fosse coinvolto. Di conseguenza, non era chiaro quale fosse la causa legale appropriata e dove dovessimo concentrarci per il recupero.

Problemi di Giurisdizione

Il secondo problema che abbiamo affrontato era la giurisdizione. Sebbene il principale convenuto fosse russo, il signor P sospettava che si stesse nascondendo a Cipro poiché sua moglie aveva recentemente acquistato una casa nel paese. Di conseguenza, abbiamo esaminato e confermato che il tribunale cipriota poteva esercitare giurisdizione a Cipro secondo le tradizionali regole di giurisdizione del common law, applicabili nel caso (il cosiddetto test “forum conveniens”, che è sostanzialmente lo stesso di quello previsto dalla legge inglese).

Azioni Urgenti

La terza, e forse la sfida più grande con cui abbiamo dovuto confrontarci, era il trasferimento di denaro del precedente partner del signor P da Cipro a una o più giurisdizioni offshore, trasformandoli in contante e scomparendo.

A causa del rischio che il precedente partner del signor P dissipasse i suoi beni, abbiamo dovuto intraprendere azioni urgenti. Tenendo conto delle informazioni di base che abbiamo raccolto, abbiamo consigliato al signor P che la soluzione migliore sarebbe stata presentare una richiesta a Cipro per violazione di fiducia o falsa rappresentazione (frode), insieme a una richiesta senza preavviso (ex-parte) per un'ingiunzione di congelamento (spesso chiamata ingiunzione Mareva). Insieme all'ingiunzione di congelamento, avremmo richiesto un'ordinanza di divulgazione contro il precedente partner del signor P riguardo ai suoi beni.

Strategie Legali

Per risolvere il problema della mancanza di informazioni, abbiamo dovuto anche presentare una richiesta e un'azione contro la società di servizi per divulgare le informazioni e le prove necessarie affinché il caso potesse procedere senza rivelare questo al precedente partner del signor P (un'ordinanza Norwich Pharmacal insieme a un'ordinanza di non divulgazione o “gagging”). Dopo aver ricevuto le informazioni, avremmo potuto chiarire la nostra causa legale mentre l'ingiunzione di congelamento sarebbe stata in vigore, aumentando la pressione sul precedente partner del signor P e garantendo il rimborso del signor P.

Abbiamo proceduto come pianificato, presentando una richiesta per un'ingiunzione di congelamento mondiale senza preavviso per un importo fino a €30.000.000 contro il precedente partner del signor P insieme a un'ordinanza di divulgazione contro di lui riguardo ai conti bancari del signor P (direttamente o di altre entità in cui era azionista o beneficiario) fornendo al tribunale prove di conti bancari e alcune entità che sapevamo appartenessero a lui, il precedente partner del signor P, a Cipro, Lettonia, Inghilterra e altri paesi. Abbiamo presentato come prove una vasta documentazione di precedenti transazioni così come copertura mediatica e altre informazioni che mostrano il rischio che il signor P dissipasse i suoi soldi in banca e altri beni.

Risoluzione di Successo

Abbiamo anche presentato una richiesta contro il fornitore di servizi come cospiratore insieme a una richiesta per un'ordinanza Norwich Pharmacal, per divulgare le prove necessarie affinché potessimo procedere contro il precedente partner del signor P. Questo ha portato il fornitore di servizi a comprometterci fornendo le informazioni necessarie in confidenza e mantenendo i loro obblighi di non divulgazione.

L'ingiunzione è stata emessa dal Presidente del Tribunale Distrettuale di Limassol, il giorno dopo la sua presentazione dopo un'udienza di 2 ore. Abbiamo quindi notificato l'ingiunzione a tutte le banche a Cipro come prima fase. Infatti, come avevamo scoperto dalle nostre indagini e dalla divulgazione effettuata dal fornitore di servizi, il precedente partner del signor P aveva utilizzato in Cipro, era il beneficiario di diverse società a Cipro, alcune delle quali detenevano somme significative in conti bancari nel paese.

Una volta che abbiamo notificato l'ingiunzione di congelamento alle banche a Cipro, hanno congelato i conti di tutte le società del precedente partner del signor P. Questo ha portato il precedente partner del signor P a contattare per negoziare un accordo e presto un accordo di compromesso è stato firmato a Londra dove ora si trovava il precedente partner del signor P.

La conclusione di successo ha reso il nostro cliente una delle poche persone (se non l'unica) che ha recuperato i soldi dal precedente partner del signor P risolvendo la sua disputa nel modo probabilmente più veloce possibile e senza essere esposto a ulteriori ritardi che potrebbero mettere a rischio o compromettere il recupero del denaro.