Risoluzione di una controversia internazionale multimilionaria di un uomo d'affari russo

Un uomo d'affari russo, il Sig. P, che ha effettuato un investimento multimilionario in azioni di una banca russa tramite società e trust ciprioti. Il Sig. P aveva incaricato uno dei suoi partner di costituire la struttura azionaria e i relativi trust per detenere le azioni della banca russa, e gli ha trasferito il capitale necessario.

Quando il Sig. P ci ha contattato, la banca russa stava affrontando difficoltà finanziarie ed era a rischio di chiusura imminente. L'ex partner del Sig. P era ora scomparso, e il Sig. P voleva prendere immediatamente il controllo delle azioni o recuperare il denaro pagato al suo ex partner. Tuttavia, il Sig. P non aveva documenti originali o informazioni che dimostrassero che era l'effettivo beneficiario delle azioni della banca.

Prima di nominarci, il Sig. P aveva tentato di prendere il controllo delle società cipriote che possedevano le azioni della banca russa, di cui credeva di essere il beneficiario. Tuttavia, la società di servizi locale che aveva costituito la struttura su istruzione del suo ex partner ha negato di dargli qualsiasi informazione o controllo, suggerendo che non era il loro beneficiario.

Abbiamo discusso con il Sig. P e riconosciuto che il nostro primo problema era l'informazione. Il Sig. P non sapeva esattamente cosa fosse successo, se fosse ancora o se fosse mai stato il beneficiario delle azioni della banca, se fosse avvenuto un trasferimento e come e quale tipo e dimensione di beni il suo ex partner avesse a Cipro o all'estero e chi altro fosse coinvolto. Di conseguenza, non era chiaro quale fosse la causa legale appropriata e dove dovessimo concentrarci per il recupero.

Il secondo problema che abbiamo affrontato era la giurisdizione. Sebbene il principale imputato fosse russo, il Sig. P sospettava che si stesse nascondendo a Cipro poiché sua moglie aveva recentemente acquistato una casa nel paese. Di conseguenza, abbiamo esaminato e confermato che il Tribunale cipriota poteva assumere la giurisdizione a Cipro secondo le tradizionali regole di giurisdizione del common law, applicabili nel caso (il cosiddetto test del “forum conveniens”, che è in gran parte lo stesso del diritto inglese.)

Il terzo, e forse il più grande, problema che abbiamo dovuto affrontare era il trasferimento del denaro del Sig. P da parte del suo ex partner fuori da Cipro verso una o più giurisdizioni offshore, trasformandoli in contanti e scomparendo.

A causa del rischio che l'ex partner del Sig. P dissipasse i suoi beni, abbiamo dovuto agire con urgenza. Tenendo conto delle informazioni di base raccolte, abbiamo consigliato al Sig. P che la soluzione migliore sarebbe stata presentare un reclamo a Cipro per violazione di fiducia o falsa dichiarazione (frode), insieme a una richiesta senza preavviso (ex-parte) per un'ingiunzione di congelamento (spesso chiamata Ingiunzione Mareva). Insieme all'ingiunzione di congelamento, avremmo cercato un ordine di divulgazione contro l'ex partner del Sig. P riguardo ai suoi beni.

Per risolvere il problema della mancanza di informazioni, tuttavia, abbiamo dovuto anche presentare un reclamo e un'applicazione contro la società di servizi per divulgare le informazioni e le prove necessarie affinché il caso procedesse senza divulgare questo all'ex partner del Sig. P (un Ordine Norwich Pharmacal insieme a un ordine di non divulgazione o “gagging” order.) Dopo aver ricevuto le informazioni, avremmo potuto chiarire la nostra causa legale mentre l'ingiunzione di congelamento sarebbe stata in atto, aggiungendo pressione all'ex partner del Sig. P e garantendo il rimborso del Sig. P.

Abbiamo proceduto come pianificato, presentando una richiesta senza preavviso per un'ingiunzione di congelamento mondiale fino a €30.000.000 contro l'ex partner del Sig. P insieme a un ordine di divulgazione contro di lui sui conti bancari del Sig. P (direttamente o di altre entità di cui era azionista o beneficiario) fornendo al tribunale prove di conti bancari e alcune entità che sapevamo che lui, l'ex partner del Sig. P, possedeva a Cipro, Lettonia, Inghilterra e altri paesi. Abbiamo presentato come prove una documentazione estesa di precedenti transazioni oltre a copertura mediatica e altre informazioni che mostravano il rischio che il Sig. P dissipasse il suo denaro nella banca e in altri beni.

Abbiamo anche presentato un reclamo contro il fornitore di servizi come cospiratore insieme a un reclamo per un ordine Norwich Pharmacal, per divulgare le prove necessarie per procedere contro l'ex partner del Sig. P. Ciò ha portato il fornitore di servizi a comprometterci fornendoci le informazioni necessarie in confidenza e mantenendo i loro obblighi di non divulgazione.

L'ingiunzione è stata emessa dal Presidente del Tribunale Distrettuale di Limassol, il giorno dopo la sua presentazione dopo un'udienza di 2 ore. L'abbiamo quindi notificata a tutte le banche a Cipro come prima fase. Infatti, come avevamo scoperto dalle nostre indagini e dalla divulgazione fatta dal fornitore di servizi che l'ex partner del Sig. P aveva utilizzato a Cipro, era il beneficiario di diverse società a Cipro, alcune delle quali detenevano importi significativi in conti bancari nel paese.

Una volta notificata l'ingiunzione di congelamento alle banche a Cipro, esse hanno congelato i conti di tutte le società dell'ex partner del Sig. P. Ciò ha portato l'ex partner del Sig. P a contattare per negoziare un accordo e presto è stato firmato un accordo di compromesso a Londra dove l'ex partner del Sig. P si trovava ora.

La conclusione di successo ha reso il nostro cliente una delle pochissime persone (se non l'unica) che ha recuperato il denaro dall'ex partner del Sig. P risolvendo la sua controversia nel modo probabilmente più rapido possibile e senza essere esposto a ulteriori ritardi che potrebbero rischiare o compromettere il recupero del denaro.