Resolvendo disputa internacional multimilionária

Introdução

Um empresário russo, Sr. P, fez um investimento multimilionário em ações de um banco russo através de empresas e trusts cipriotas. O Sr. P havia instruído um de seus parceiros a estabelecer a estrutura acionária e os trusts relevantes para que ele pudesse deter as ações do banco russo, e transferiu o capital necessário para ele.

Quando o Sr. P entrou em contato conosco, o banco russo estava enfrentando dificuldades financeiras e corria o risco de fechar em breve. O ex-parceiro do Sr. P havia desaparecido, e o Sr. P queria assumir o controle das ações imediatamente ou recuperar seu dinheiro pago ao ex-parceiro. No entanto, o Sr. P não tinha nenhum documento original ou informação mostrando que ele era o verdadeiro proprietário benéfico das ações do banco.

Desafios de Informação

Antes de nos contratar, o Sr. P havia tentado assumir o controle das empresas cipriotas que possuíam as ações do banco russo, nas quais ele acreditava ser o beneficiário. No entanto, a empresa prestadora de serviços local, que estabeleceu a estrutura sob a instrução de seu ex-parceiro, negou-se a lhe fornecer qualquer informação ou controle, sugerindo que ele não era seu beneficiário.

Discutimos com o Sr. P e reconhecemos que nosso primeiro problema era a informação. O Sr. P não sabia exatamente o que havia acontecido, se ele ainda era ou já havia sido o beneficiário das ações do banco, se uma transferência havia ocorrido, e que tipo e tamanho de ativos seu ex-parceiro tinha em Chipre ou no exterior e quem mais estava envolvido. Como resultado, não estava claro qual era a causa legal apropriada para a ação e onde deveríamos focar na recuperação.

Questões de Jurisdição

O segundo problema que enfrentamos foi a jurisdição. Embora o principal réu fosse russo, o Sr. P suspeitava que ele estivesse se escondendo em Chipre, já que sua esposa havia comprado recentemente uma casa no país. Assim, examinamos e confirmamos que o Tribunal Cipriota poderia assumir jurisdição em Chipre sob as regras tradicionais de jurisdição do direito comum, aplicáveis ao caso (o chamado teste “forum conveniens”, que é amplamente o mesmo que sob a lei inglesa).

Ações Urgentes

O terceiro, e talvez o maior desafio que tivemos que enfrentar foi a transferência de dinheiro do ex-parceiro do Sr. P para uma ou mais jurisdições offshore, convertendo-os em dinheiro e desaparecendo.

Devido ao risco de o ex-parceiro do Sr. P dissipar seus ativos, tivemos que tomar medidas urgentes. Levando em conta as informações básicas que coletamos, aconselhamos o Sr. P que a melhor solução seria entrar com uma ação em Chipre por violação de confiança ou falsa representação (fraude), juntamente com um pedido sem aviso prévio (ex-parte) para uma ordem de congelamento (frequentemente chamada de Ordem Mareva). Juntamente com a ordem de congelamento, buscaríamos uma ordem de divulgação contra o ex-parceiro do Sr. P sobre seus ativos.

Estratégias Legais

Para resolver o problema da falta de informação, também tivemos que entrar com uma ação e um pedido contra a empresa prestadora de serviços para divulgar as informações e evidências necessárias para que o caso prosseguisse, sem divulgar isso ao ex-parceiro do Sr. P (uma Ordem Norwich Pharmacal juntamente com uma ordem de não divulgação ou “gagging”). Após receber as informações, poderíamos esclarecer nossa causa legal enquanto a ordem de congelamento estivesse em vigor, aumentando a pressão sobre o ex-parceiro do Sr. P e garantindo o reembolso do Sr. P.

Prosseguimos conforme o planejado, solicitando uma ordem de congelamento mundial sem aviso prévio de até €30.000.000 contra o ex-parceiro do Sr. P, juntamente com uma ordem de divulgação contra ele sobre as contas bancárias do Sr. P (diretamente ou de outras entidades nas quais ele era acionista ou beneficiário), dando ao tribunal evidências de contas bancárias e algumas entidades que sabíamos que ele, o ex-parceiro do Sr. P, possuía em Chipre, Letônia, Inglaterra e outros países. Apresentamos como evidência extensa documentação de transações anteriores, bem como cobertura da mídia e outras informações mostrando o risco de o Sr. P dissipar seu dinheiro no banco e outros ativos.

Resolução Bem-Sucedida

Também entramos com uma ação contra a prestadora de serviços como conspiradora, juntamente com uma ação para uma ordem Norwich Pharmacal, para divulgar as evidências necessárias para que pudéssemos prosseguir contra o ex-parceiro do Sr. P. Isso levou a prestadora de serviços a comprometer-se em nos fornecer as informações necessárias em confidencialidade e manter suas obrigações de não divulgação.

A ordem foi emitida pelo Presidente do Tribunal de Limassol, no dia seguinte ao seu protocolo, após uma audiência de 2 horas. Então, a servimos a todos os bancos em Chipre como uma primeira etapa. De fato, como descobrimos em nossas investigações e na divulgação feita pela prestadora de serviços, o ex-parceiro do Sr. P havia utilizado em Chipre, ele era o beneficiário de várias empresas em Chipre, algumas das quais mantinham quantias significativas em contas bancárias no país.

Uma vez que servimos a ordem de congelamento aos bancos em Chipre, eles congelaram as contas de todas as empresas do ex-parceiro do Sr. P. Isso levou o ex-parceiro do Sr. P a entrar em contato para negociar um acordo e logo um acordo de compromisso foi assinado em Londres, onde o ex-parceiro do Sr. P agora estava situado.

A conclusão bem-sucedida fez de nosso cliente uma das poucas pessoas (se não a única) que recuperou o dinheiro do ex-parceiro do Sr. P, resolvendo sua disputa de, provavelmente, a maneira mais rápida possível e sem estar exposto a mais atrasos que poderiam arriscar ou comprometer a recuperação do dinheiro.