Servicios Corporativos
No. El director nombrado ocupa un cargo real, debe deberes a la sociedad y ha de ejercer juicio independiente.
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Lo que está incluido
Un accionista nominal puede tener las acciones para el beneficiario con documentación adecuada, pero siguen vigentes KYC, AML y transparencia del titular real. Un director nominal es un órgano real con deberes de lealtad, cuidado y juicio independiente.
La autoridad bancaria depende del mandato y de las reglas del banco. Documentos previamente firmados y sin fecha o la promesa de destitución inmediata no son garantías seguras. Desde 2025 una sociedad constituida en Chipre es generalmente residente por incorporación salvo asignación distinta por convenio; dirección y control son una base fáctica separada y no se prueban solo por la residencia de un director.
Responsable del contenido Sergios Charalambous, Partner
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