Licencia CASP en Chipre
Obtenga una licencia CASP en Chipre bajo el marco de MiCA. Registro supervisado por CySEC para intercambios de criptomonedas, billeteras y servicios de activos digitales.
Consulta gratuita · Sin compromiso · Respondemos en 24 horas
Lo que está incluido
Qué está incluido
- Evaluación de elegibilidad y análisis de brechas regulatorias
- Preparación de la solicitud de licencia CASP
- Redacción de políticas y procedimientos de AML/CFT
- Presentación a CySEC y enlace
- Configuración del marco de gobernanza corporativa
- Orientación sobre monitoreo de cumplimiento posterior a la licencia
Cómo Funciona
Paso 01
Consulta Inicial
Discuta sus objetivos comerciales y recomiende la estructura corporativa óptima para sus necesidades.
Paso 02
Preparación de Documentos
Prepare el memorando, los artículos de asociación y todos los documentos de registro requeridos por el Registrador.
Paso 03
Registro y Cumplimiento
Presentar ante el Registrador, obtener certificados y establecer el registro fiscal y la cuenta bancaria corporativa.
Preguntas frecuentes
MiCA (Reglamento sobre los Mercados en Criptoactivos, UE 2023/1114) es el marco regulatorio integral de la UE para los criptoactivos. Crea un conjunto armonizado de reglas para los proveedores de servicios de activos cripto en todos los Estados miembros de la UE, reemplazando los regímenes de registro nacionales. Para los negocios de cripto basados en Chipre, MiCA significa que obtener autorización de CySEC otorga derechos de pasaporte a nivel de la UE, eliminando la necesidad de licencias separadas en cada Estado miembro. MiCA cubre la emisión de criptoactivos, stablecoins y todos los principales servicios de activos cripto.
El requisito de capital mínimo depende de los servicios de activos cripto proporcionados. Los servicios de asesoría y recepción/transmisión de órdenes requieren 50.000 EUR. Los servicios de custodia, intercambio, ejecución, colocación y transferencia requieren 125.000 EUR. Operar una plataforma de negociación requiere 150.000 EUR. El CASP también debe mantener fondos propios de al menos un cuarto de los gastos generales fijos del año anterior si esta cantidad excede el umbral mínimo de capital.
Todo el proceso, desde la preparación inicial de la solicitud hasta recibir la autorización de CySEC, típicamente toma entre 4 y 9 meses. El período de revisión formal de CySEC es de 40 días hábiles desde la presentación de una solicitud completa, ampliable en 25 días hábiles para casos complejos. Sin embargo, la fase preparatoria (desarrollo del plan de negocios, configuración del marco de cumplimiento y compilación de documentos) a menudo toma de 2 a 4 meses adicionales.
Sí, una de las principales ventajas de MiCA es el mecanismo de pasaporte. Un CASP autorizado por CySEC en Chipre puede proporcionar sus servicios autorizados en cualquier otro Estado miembro de la UE o EEE, ya sea de manera transfronteriza o estableciendo una sucursal. El CASP debe notificar a CySEC su intención de utilizar el pasaporte, y CySEC comunicará esto a la autoridad del Estado miembro anfitrión. No se requiere autorización adicional en el Estado anfitrión.
Los CASP se clasifican como entidades obligadas bajo la legislación de la UE sobre prevención del lavado de dinero. Deben implementar un marco integral de AML/CFT que incluya la debida diligencia del cliente (CDD) y diligencia debida mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo, monitoreo continuo de transacciones utilizando sistemas automatizados, informes de transacciones sospechosas a MOKAS (FIU) de Chipre, mantenimiento de registros durante al menos cinco años, capacitación de empleados y el nombramiento de un Oficial de Cumplimiento de AML calificado.
MiCA cubre tres categorías principales de criptoactivos: tokens referenciados a activos (stablecoins vinculadas a múltiples activos), tokens de dinero electrónico (stablecoins vinculadas a una sola moneda fiat) y todos los demás criptoactivos no cubiertos por la legislación existente sobre servicios financieros (que incluye tokens de utilidad y muchas criptomonedas). MiCA no cubre criptoactivos que califiquen como instrumentos financieros, depósitos o depósitos estructurados bajo la legislación de la UE existente, ya que estos ya están regulados.
Sí, CySEC requiere que el CASP tenga su oficina registrada y gestión efectiva en Chipre. Esto significa una oficina física con la infraestructura adecuada, personal local que incluya personal clave de cumplimiento y gestión, y que las decisiones estratégicas se tomen en Chipre. Los requisitos exactos de personal dependen de la naturaleza y escala de los servicios proporcionados, pero como mínimo, el CASP debe tener un oficial de cumplimiento basado localmente, un oficial de AML y presencia de alta dirección.
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