CASP-Lizenz in Zypern
Erhalten Sie eine CASP-Lizenz in Zypern im Rahmen des MiCA-Rahmenwerks. CySEC-überwachte Registrierung für Krypto-Börsen, Wallets und digitale Vermögensdienstleistungen.
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Was ist enthalten
Was ist enthalten
- Eignungsbewertung und regulatorische Lückenanalyse
- Vorbereitung des Antrags auf CASP-Lizenz
- Entwurf von AML/CFT-Richtlinien und -verfahren
- Einreichung bei der CySEC und Kontaktpflege
- Einrichtung eines Corporate Governance-Rahmenwerks
- Leitfaden zur Überwachung der Compliance nach der Lizenzvergabe
So funktioniert es
Schritt 01
Erstberatung
Diskutieren Sie Ihre Geschäftsziele und empfehlen Sie die optimale Unternehmensstruktur für Ihre Bedürfnisse.
Schritt 02
Dokumentenvorbereitung
Bereiten Sie das Memorandum, die Satzung und alle vom Registerführer erforderlichen Registrierungsdokumente vor.
Schritt 03
Registrierung & Compliance
Reichen Sie beim Registerführer ein, erhalten Sie Zertifikate und richten Sie die Steuerregistrierung sowie ein Geschäftskonto ein.
Häufig gestellte Fragen
MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation, EU 2023/1114) ist der umfassende regulatorische Rahmen der EU für Krypto-Vermögenswerte. Es schafft einen harmonisierten Regelungsrahmen für Anbieter von Krypto-Vermögensdienstleistungen in allen EU-Mitgliedstaaten und ersetzt nationale Registrierungssysteme. Für in Zypern ansässige Krypto-Unternehmen bedeutet MiCA, dass die Erlangung einer Genehmigung von der CySEC EU-weite Passporting-Rechte gewährt, wodurch die Notwendigkeit separater Lizenzen in jedem Mitgliedstaat entfällt. MiCA umfasst die Emission von Krypto-Vermögenswerten, Stablecoins und alle wichtigen Krypto-Vermögensdienstleistungen.
Die Mindestkapitalanforderung hängt von den erbrachten Krypto-Vermögensdienstleistungen ab. Beratungs- und Auftragsentgegennahme/-übermittlung erfordern 50.000 EUR. Aufbewahrungs-, Umtausch-, Ausführungs-, Platzierungs- und Übertragungsdienste erfordern 125.000 EUR. Der Betrieb einer Handelsplattform erfordert 150.000 EUR. Der CASP muss auch Eigenmittel von mindestens einem Viertel der fixen Gemeinkosten des vorangegangenen Jahres halten, wenn dieser Betrag die Mindestkapitalgrenze überschreitet.
Der gesamte Prozess, von der ersten Vorbereitung des Antrags bis zum Erhalt der Genehmigung von der CySEC, dauert typischerweise zwischen 4 und 9 Monaten. Die formelle Überprüfungsfrist der CySEC beträgt 40 Arbeitstage ab Einreichung eines vollständigen Antrags, verlängerbar um 25 Arbeitstage für komplexe Fälle. Die Vorbereitungsphase (Entwicklung des Geschäftsplans, Einrichtung des Compliance-Rahmens und Zusammenstellung der Dokumente) dauert jedoch oft zusätzlich 2 bis 4 Monate.
Ja, einer der Hauptvorteile von MiCA ist der Passporting-Mechanismus. Ein von der CySEC in Zypern autorisierter CASP kann seine autorisierten Dienstleistungen in jedem anderen EU- oder EEA-Mitgliedstaat anbieten, entweder grenzüberschreitend oder durch die Gründung einer Niederlassung. Der CASP muss die CySEC über seine Absicht informieren, zu passporten, und die CySEC wird dies der Behörde des Gastmitgliedstaates mitteilen. Im Gaststaat ist keine zusätzliche Genehmigung erforderlich.
CASPs werden gemäß der EU-Gesetzgebung zur Bekämpfung von Geldwäsche als verpflichtete Stellen eingestuft. Sie müssen ein umfassendes AML/CFT-Rahmenwerk implementieren, das die Kundenprüfung (CDD) und die erweiterte Due Diligence (EDD) für Hochrisikokunden, die laufende Transaktionsüberwachung mit automatisierten Systemen, die Meldung verdächtiger Transaktionen an das MOKAS (FIU) in Zypern, die Aufbewahrung von Aufzeichnungen für mindestens fünf Jahre, Mitarbeiterschulungen und die Ernennung eines qualifizierten AML-Compliance-Beauftragten umfasst.
MiCA deckt drei Hauptkategorien von Krypto-Vermögenswerten ab: asset-referenced tokens (Stablecoins, die an mehrere Vermögenswerte gekoppelt sind), e-money tokens (Stablecoins, die an eine einzelne Fiat-Währung gekoppelt sind) und alle anderen Krypto-Vermögenswerte, die nicht durch bestehende Finanzdienstleistungsgesetze abgedeckt sind (dazu gehören Utility-Token und viele Kryptowährungen). MiCA deckt keine Krypto-Vermögenswerte ab, die unter geltendem EU-Recht als Finanzinstrumente, Einlagen oder strukturierte Einlagen qualifizieren, da diese bereits reguliert sind.
Ja, die CySEC verlangt, dass der CASP sein eingetragenes Büro und effektives Management in Zypern hat. Das bedeutet ein physisches Büro mit entsprechender Infrastruktur, lokales Personal einschließlich wichtiger Compliance- und Managementmitarbeiter, und dass strategische Entscheidungen in Zypern getroffen werden. Die genauen Personalanforderungen hängen von der Art und dem Umfang der erbrachten Dienstleistungen ab, aber mindestens muss der CASP einen lokal ansässigen Compliance-Beauftragten, einen AML-Beauftragten und eine Präsenz der oberen Führungsebene haben.
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