Registro de Empresas de Chipre: anuncio importante

Publicado: 28 de febrero de 2023

En una actualización significativa del Departamento del Registro de Empresas y Propiedad Intelectual, se requiere que todas las empresas registradas bajo la Ley de Empresas, incluidas las Empresas Europeas (SE) y las Sociedades, tomen medidas antes del 31 de marzo de 2024.

Este mandato implica ingresar al sistema de solución final y actualizar el Registro de Propietarios Beneficiarios, asegurando el cumplimiento de las últimas regulaciones. El incumplimiento de estos requisitos resultará en sanciones efectivas a partir del 1 de abril de 2024.

Este anuncio subraya el compromiso del Departamento con la transparencia y la responsabilidad dentro del sector corporativo, con el objetivo de mejorar los estándares regulatorios y mantener la integridad en las operaciones comerciales.

Información Detallada Que Debe Conocer

Con el anuncio de hoy, el Departamento del Registro de Empresas y Propiedad Intelectual, siguiendo su anuncio fechado el 8 de febrero de 2024, informa que:

1. Todas las empresas constituidas o registradas bajo la Ley de Empresas (incluidas todas las Empresas Europeas (SE) y todas las Sociedades) estaban obligadas a ingresar al sistema de solución final antes del 31 de marzo de 2024 y a actualizar el Registro de Propietarios Beneficiarios, ya sea mediante datos de Propietarios Beneficiarios Últimos (UBO), o declarando su exención. Ese plazo ya ha vencido.
2. Desde el 1 de abril de 2024, el incumplimiento de lo anterior ha resultado en la imposición de sanciones.

Desde el 1 de abril de 2024, todas las siguientes acciones han estado disponibles y el incumplimiento de ellas incurre en sanciones de la siguiente manera:

Actualización del Registro de Propietarios Beneficiarios

• Cualquier cambio en los UBO debe ser presentado dentro de los 45 días a partir del día en que el cambio llega a la atención de la Empresa o sus funcionarios/socios.
• Las empresas recién constituidas deben presentar la información de los UBO dentro de los 90 días a partir de la fecha de establecimiento.

Confirmación de UBO

• Desde el 01/10 hasta el 31/12 de cada año, todas las empresas o sus funcionarios/socios deben confirmar los datos disponibles en el Registro de Propietarios Beneficiarios.

Incongruencias/discrepancias

• Cualquier discrepancia/incongruencia en la información comunicada por el Registro de Empresas debe ser respondida y se deben tomar las acciones apropiadas por parte de las Empresas o sus funcionarios/socios dentro de los 30 días a partir de la fecha de recepción de dicho aviso.

El anuncio completo (en griego) se puede encontrar en el sitio web del Departamento del Registro de Empresas y Propiedad Intelectual.

En resumen

Con estos plazos ya vencidos, sigue siendo imperativo que todas las entidades afectadas cumplan con las obligaciones permanentes establecidas por el Registro de Empresas.

Al actualizar el Registro de Propietarios Beneficiarios y asegurar el cumplimiento con los plazos estipulados, las empresas pueden mitigar el riesgo de sanciones y demostrar su compromiso con el cumplimiento regulatorio.

Los esfuerzos del Departamento para agilizar procesos y hacer cumplir la responsabilidad reflejan un enfoque proactivo hacia la promoción de un entorno empresarial robusto, y por lo tanto, se insta a las Empresas a consultar el aviso oficial en el sitio web del Departamento para obtener detalles completos e instrucciones sobre los procesos de cumplimiento.

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