Anuncio importante – Registro de Empresas

Publicado: 28 de febrero de 2023

En una actualización significativa del Departamento del Registro de Empresas y Propiedad Intelectual, todas las empresas registradas bajo la Ley de Empresas, incluidas las Sociedades Europeas (SE) y las Asociaciones, están obligadas a tomar medidas antes del 31 de marzo de 2024.

Este mandato implica ingresar al sistema de solución final y actualizar el Registro de Propietarios Beneficiarios, asegurando el cumplimiento de las últimas regulaciones. El incumplimiento de estos requisitos resultará en sanciones efectivas a partir del 1 de abril de 2024.

Este anuncio subraya el compromiso del Departamento con la transparencia y la responsabilidad dentro del sector corporativo, con el objetivo de mejorar los estándares regulatorios y mantener la integridad en las operaciones comerciales.

Información Detallada Que Debe Conocer

Con el anuncio de hoy, el Departamento del Registro de Empresas y Propiedad Intelectual, siguiendo su anuncio del 8 de febrero de 2024, informa que:

1. Todas las empresas constituidas o registradas bajo la Ley de Empresas (incluidas todas las Sociedades Europeas (SE) y todas las Asociaciones) deben ingresar al sistema de solución final antes del 31 de marzo de 2024 y actualizar el Registro de Propietarios Beneficiarios, ya sea con datos de los Propietarios Beneficiarios Finales (UBO), o declarando su exención.
2. A partir del 1 de abril de 2024, su incumplimiento con lo anterior resultará en la imposición de sanciones.

A partir del 1 de abril de 2024, todas las siguientes acciones estarán disponibles y el incumplimiento de ellas incurrirá en sanciones de la siguiente manera:

Actualización del Registro de Propietarios Beneficiarios

• Cualquier cambio en los UBO debe ser presentado dentro de los 45 días desde el día en que el cambio llega a conocimiento de la Empresa o de sus directivos/socios.
• Las empresas recién constituidas deben presentar la información de UBO dentro de los 90 días desde la fecha de constitución.

Confirmación de UBO

• Desde el 01/10 hasta el 31/12 de cada año, todas las empresas o sus directivos/socios deben confirmar los datos disponibles en el Registro de Propietarios Beneficiarios.

Desajustes/discrepancias

• Cualquier discrepancia/desajuste en la información comunicada por el Registro de Empresas debe ser respondida y se deben tomar las medidas adecuadas por parte de las Empresas o sus directivos/socios dentro de los 30 días desde la fecha de recepción de dicha notificación.

El anuncio completo (en griego) se puede encontrar en el sitio web del Departamento del Registro de Empresas y Propiedad Intelectual.

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En resumen

A medida que se acerca la fecha límite, es imperativo que todas las entidades afectadas cumplan puntualmente con sus obligaciones establecidas por el Registro de Empresas.

Al actualizar el Registro de Propietarios Beneficiarios y asegurar el cumplimiento de los plazos estipulados, las empresas pueden mitigar el riesgo de sanciones y demostrar su compromiso con el cumplimiento normativo.

Los esfuerzos del Departamento para agilizar los procesos y hacer cumplir la responsabilidad reflejan un enfoque proactivo hacia el fomento de un entorno empresarial robusto, por lo tanto, se insta a las Empresas a consultar el aviso oficial en el sitio web del Departamento para obtener detalles e instrucciones completas sobre los procesos de cumplimiento.

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