Registro de Empresas do Chipre: aviso importante

Publicado: 28 de fevereiro de 2023

Em uma atualização significativa do Departamento do Registro de Empresas e Propriedade Intelectual, todas as empresas registradas sob a Lei das Empresas, incluindo Empresas Europeias (SEs) e Parcerias, são obrigadas a tomar medidas até 31 de março de 2024.

Esse mandato implica entrar no sistema de solução final e atualizar o Registro de Proprietários Beneficiários, garantindo conformidade com as últimas regulamentações. A não adesão a esses requisitos resultará em penalidades a partir de 1º de abril de 2024.

Este anúncio destaca o compromisso do Departamento com a transparência e a responsabilidade dentro do setor corporativo, visando aprimorar os padrões regulatórios e manter a integridade nas operações comerciais.

Informações Detalhadas que Você Deve Conhecer

Com o anúncio de hoje, o Departamento do Registro de Empresas e Propriedade Intelectual, seguindo seu anúncio datado de 8 de fevereiro de 2024, informa que:

1. Todas as empresas incorporadas ou registradas sob a Lei das Empresas (incluindo todas as Empresas Europeias (SEs) e todas as Parcerias) eram obrigadas a entrar no sistema de solução final até 31 de março de 2024 e a atualizar o Registro de Proprietários Beneficiários, seja por dados de Proprietários Beneficiários Finais (UBO), ou declarando sua isenção. Esse prazo já expirou.
2. Desde 1º de abril de 2024, a não conformidade com o acima resultou na imposição de penalidades.

Desde 1º de abril de 2024, todas as seguintes ações estão disponíveis e a não conformidade com elas acarreta penalidades da seguinte forma:

Atualização do Registro de Proprietários Beneficiários

• Qualquer alteração nos UBOs deve ser submetida dentro de 45 dias a partir do dia em que a alteração chegar ao conhecimento da Empresa ou de seus diretores/parceiros.
• Empresas recém-incorporadas devem submeter informações de UBO dentro de 90 dias a partir da data de estabelecimento.

Confirmação de UBO

• De 01/10 até 31/12 de cada ano, todas as empresas ou seus diretores/parceiros devem confirmar os dados disponíveis no Registro de Proprietários Beneficiários.

Incompatibilidades/descrepâncias

• Qualquer Descrepância/incompatibilidade nas informações comunicadas pelo Registro de Empresas deve ser respondida e a ação apropriada deve ser tomada pelas Empresas ou seus diretores/parceiros dentro de 30 dias a partir da data de recebimento de tal notificação.

O anúncio completo (em grego) pode ser encontrado no site do Departamento do Registro de Empresas e Propriedade Intelectual.

Em resumo

Com esses prazos já expirados, continua imperativo que todas as entidades afetadas cumpram as obrigações contínuas delineadas pelo Registro de Empresas.

Ao atualizar o Registro de Proprietários Beneficiários e garantir conformidade com os prazos estipulados, as empresas podem mitigar o risco de penalidades e demonstrar seu compromisso com a conformidade regulatória.

Os esforços do Departamento para simplificar processos e impor responsabilidade refletem uma abordagem proativa em direção à promoção de um ambiente de negócios robusto, e assim, as Empresas são instadas a consultar o aviso oficial no site do Departamento para detalhes abrangentes e instruções sobre os processos de conformidade.

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