Annuncio importante – Registrar of Companies

Pubblicato: 28 febbraio 2023

In un aggiornamento significativo da parte del Dipartimento del Registrar of Companies e della Proprietà Intellettuale, tutte le società registrate ai sensi della Companies Law, comprese le Società Europee (SE) e le Partnership, sono tenute ad agire entro il 31 marzo 2024.

Questo mandato prevede l'ingresso nel sistema di soluzione finale e l'aggiornamento del Registro dei Titolari Effettivi, garantendo la conformità con le normative più recenti. Il mancato rispetto di questi requisiti comporterà sanzioni a partire dal 1° aprile 2024.

Questo annuncio sottolinea l'impegno del Dipartimento per la trasparenza e la responsabilità nel settore societario, con l'obiettivo di migliorare gli standard normativi e mantenere l'integrità nelle operazioni commerciali.

Informazioni Dettagliate di Cui Dovrebbe Essere a Conoscenza

Con l'annuncio odierno, il Dipartimento del Registrar of Companies e della Proprietà Intellettuale, a seguito del suo annuncio datato 8 febbraio 2024, informa che:

1. Tutte le società costituite o registrate ai sensi della Companies Law (comprese tutte le Società Europee (SE) e tutte le Partnership) devono entrare nel sistema di soluzione finale entro il 31 marzo 2024 e aggiornare il Registro dei Titolari Effettivi, sia con i dati degli Ultimate Beneficial Owners (UBO), sia dichiarando la loro esenzione.
2. A partire dal 1° aprile 2024, la loro non conformità a quanto sopra comporterà l'imposizione di sanzioni.

A partire dal 1° aprile 2024, tutte le seguenti azioni saranno disponibili e la non conformità con esse comporterà sanzioni come segue:

Aggiornamento del Registro dei Titolari Effettivi

• Qualsiasi modifica agli UBO deve essere presentata entro 45 giorni dal giorno in cui la modifica viene a conoscenza della Società o dei suoi dirigenti/partner.
• Le nuove società costituite devono presentare le informazioni sugli UBO entro 90 giorni dalla data di costituzione.

Conferma degli UBO

• Dal 01/10 al 31/12 di ogni anno, tutte le società o i loro dirigenti/partner dovrebbero confermare i dati disponibili nel Registro dei Titolari Effettivi.

Incongruenze/discrepanze

• Qualsiasi discrepanza/incongruenza nelle informazioni comunicate dal Registrar of Companies deve essere risolta e l'azione appropriata deve essere intrapresa dalle Società o dai loro dirigenti/partner entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale avviso.

L'annuncio completo (in greco) può essere trovato sul sito web del Department of Registrar of Companies e della Proprietà Intellettuale.

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In sintesi

Con l'avvicinarsi della scadenza, è imperativo che tutte le entità interessate adempiano prontamente ai loro obblighi delineati dal Registrar of Companies.

Aggiornando il Registro dei Titolari Effettivi e garantendo la conformità con le tempistiche stabilite, le società possono mitigare il rischio di sanzioni e dimostrare il loro impegno alla conformità normativa.

Gli sforzi del Dipartimento per snellire i processi e far rispettare la responsabilità riflettono un approccio proattivo verso la promozione di un ambiente aziendale robusto, e pertanto, le Società sono invitate a consultare l'avviso ufficiale sul sito web del Dipartimento per dettagli e istruzioni complete sui processi di adesione.

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