Annuncio importante-Registro delle Imprese

Pubblicato: 28 Febbraio 2023

In un aggiornamento significativo dal Dipartimento del Registro delle Imprese e della Proprietà Intellettuale, tutte le aziende registrate ai sensi della Legge sulle Società, comprese le Società Europee (SE) e le Società di Persone, sono tenute a prendere provvedimenti entro il 31 marzo 2024.

Questo mandato comporta l'ingresso nel sistema della soluzione finale e l'aggiornamento del Registro dei Beneficiari, garantendo la conformità alle ultime normative. Il mancato rispetto di questi requisiti comporterà sanzioni a partire dal 1 aprile 2024.

Questo annuncio sottolinea l'impegno del Dipartimento per la trasparenza e la responsabilità all'interno del settore aziendale, mirando a migliorare gli standard normativi e mantenere l'integrità nelle operazioni commerciali.

Informazioni Dettagliate Di Cui Dovresti Essere Aware

Con l'annuncio di oggi, il Dipartimento del Registro delle Imprese e della Proprietà Intellettuale, a seguito del suo annuncio datato 8 febbraio 2024, informa che:

1. Tutte le aziende costituite o registrate ai sensi della Legge sulle Società (comprese tutte le Società Europee (SE) e tutte le Società di Persone) erano tenute a entrare nel sistema della soluzione finale entro il 31 marzo 2024 e ad aggiornare il Registro dei Beneficiari, sia tramite i dati dei Beneficiari Ultimi (UBO), sia dichiarando la loro esenzione. Tale scadenza è ormai trascorsa.
2. Dal 1 aprile 2024, la non conformità a quanto sopra ha comportato l'imposizione di sanzioni.

Dal 1 aprile 2024, tutte le seguenti azioni sono disponibili e la non conformità a esse comporta sanzioni come segue:

Aggiornamento Del Registro Dei Beneficiari

• Qualsiasi modifica agli UBO deve essere presentata entro 45 giorni dal giorno in cui la modifica viene a conoscenza della Società o dei suoi funzionari/partner.
• Le aziende appena costituite devono presentare le informazioni sugli UBO entro 90 giorni dalla data di costituzione.

Conferma Del UBO

• Dal 01/10 al 31/12 di ogni anno, tutte le aziende o i loro funzionari/partner devono confermare i dati disponibili nel Registro dei Beneficiari.

Discrepanze/Incongruenze

• Qualsiasi Discrepanza/Incongruenza nelle informazioni comunicate dal Registro delle Imprese deve essere risposta e devono essere adottate misure appropriate dalle Aziende o dai loro funzionari/partner entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale avviso.

L'annuncio completo (in greco) può essere trovato sul sito web del Dipartimento del Registro delle Imprese e della Proprietà Intellettuale.

In Sintesi

Con queste scadenze ormai trascorse, resta imperativo che tutte le entità interessate soddisfino gli obblighi continuativi delineati dal Registro delle Imprese.

Aggiornando il Registro dei Beneficiari e garantendo la conformità con le tempistiche stabilite, le aziende possono mitigare il rischio di sanzioni e dimostrare il loro impegno per la conformità normativa.

Gli sforzi del Dipartimento per semplificare i processi e far rispettare la responsabilità riflettono un approccio proattivo verso la promozione di un ambiente commerciale robusto, e quindi, le Aziende sono invitate a consultare l'avviso ufficiale sul sito web del Dipartimento per dettagli completi e istruzioni sui processi di conformità.

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