Annuncio importante – Registrar of Companies

Pubblicato: 28 Febbraio 2023

In un aggiornamento significativo dal Dipartimento del Registro delle Imprese e della Proprietà Intellettuale, tutte le aziende registrate ai sensi della Legge sulle Società, comprese le Società Europee (SE) e le Società di Persone, sono tenute a prendere provvedimenti entro il 31 marzo 2024.

Questo mandato comporta l'ingresso nel sistema della soluzione finale e l'aggiornamento del Registro dei Beneficiari, garantendo la conformità alle ultime normative. Il mancato rispetto di questi requisiti comporterà sanzioni a partire dal 1 aprile 2024.

Questo annuncio sottolinea l'impegno del Dipartimento per la trasparenza e la responsabilità all'interno del settore aziendale, mirando a migliorare gli standard normativi e mantenere l'integrità nelle operazioni commerciali.

Informazioni Dettagliate Di Cui Dovresti Essere Aware

Con l'annuncio di oggi, il Dipartimento del Registro delle Imprese e della Proprietà Intellettuale, a seguito del suo annuncio datato 8 febbraio 2024, informa che:

1. Tutte le aziende costituite o registrate ai sensi della Legge sulle Società (comprese tutte le Società Europee (SE) e tutte le Società di Persone) devono entrare nel sistema della soluzione finale entro il 31 marzo 2024 e aggiornare il Registro dei Beneficiari, sia tramite i dati dei Beneficiari Ultimi (UBO), sia dichiarando la loro esenzione.
2. A partire dal 1 aprile 2024, la loro non conformità a quanto sopra comporterà l'imposizione di sanzioni.

A partire dal 1 aprile 2024, tutte le seguenti azioni saranno disponibili e la non conformità a esse comporterà sanzioni come segue:

Aggiornamento Del Registro Dei Beneficiari

• Qualsiasi modifica agli UBO deve essere presentata entro 45 giorni dal giorno in cui la modifica viene a conoscenza della Società o dei suoi funzionari/partner.
• Le aziende appena costituite devono presentare le informazioni sugli UBO entro 90 giorni dalla data di costituzione.

Conferma Del UBO

• Dal 01/10 al 31/12 di ogni anno, tutte le aziende o i loro funzionari/partner devono confermare i dati disponibili nel Registro dei Beneficiari.

Discrepanze/Incongruenze

• Qualsiasi Discrepanza/Incongruenza nelle informazioni comunicate dal Registro delle Imprese deve essere risposta e devono essere adottate misure appropriate dalle Aziende o dai loro funzionari/partner entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale avviso.

L'annuncio completo (in greco) può essere trovato sul sito web del Dipartimento del Registro delle Imprese e della Proprietà Intellettuale.

In Sintesi

Man mano che la scadenza si avvicina, è imperativo che tutte le entità interessate soddisfino prontamente i loro obblighi delineati dal Registro delle Imprese.

Aggiornando il Registro dei Beneficiari e garantendo la conformità con le tempistiche stabilite, le aziende possono mitigare il rischio di sanzioni e dimostrare il loro impegno per la conformità normativa.

Gli sforzi del Dipartimento per semplificare i processi e far rispettare la responsabilità riflettono un approccio proattivo verso la promozione di un ambiente commerciale robusto, e quindi, le Aziende sono invitate a consultare l'avviso ufficiale sul sito web del Dipartimento per dettagli completi e istruzioni sui processi di conformità.

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