Anunț important – Registrul Companiilor

Publicat: 28 februarie 2023

Într-o actualizare semnificativă din partea Departamentului Registrului Companiilor și Proprietății Intelectuale, toate companiile înregistrate conform Legii Companiilor, inclusiv Companiile Europene (SE) și Parteneriatele, sunt obligate să ia măsuri până la 31 martie 2024.

Această obligație implică intrarea în sistemul soluției finale și actualizarea Registrului Proprietarilor Beneficiari, asigurând conformitatea cu cele mai recente reglementări. Nerespectarea acestor cerințe va duce la penalizări începând cu 1 aprilie 2024.

Acest anunț subliniază angajamentul Departamentului față de transparență și responsabilitate în sectorul corporativ, având ca scop îmbunătățirea standardelor de reglementare și menținerea integrității în operațiunile de afaceri.

Informații Detaliate De Care Trebuie Să Fii Conștient

Cu anunțul de astăzi, Departamentul Registrului Companiilor și Proprietății Intelectuale, urmând anunțul său din 8 februarie 2024, informează că:

1. Toate companiile înființate sau înregistrate conform Legii Companiilor (inclusiv toate Companiile Europene (SE) și toate Parteneriatele) trebuie să intre în sistemul soluției finale până la 31 martie 2024 și să actualizeze Registrul Proprietarilor Beneficiari, fie prin datele Proprietarilor Beneficiari Ultimativi (UBO), fie prin declararea excepției lor.
2. Începând cu 1 aprilie 2024, nerespectarea celor de mai sus va duce la impunerea de penalizări.

Începând cu 1 aprilie 2024, toate următoarele acțiuni vor fi disponibile, iar nerespectarea acestora va atrage penalizări după cum urmează:

Actualizarea Registrului Proprietății Benefice

• Orice schimbare a UBO-urilor trebuie să fie trimisă în termen de 45 de zile de la ziua în care schimbarea ajunge la cunoștința Companiei sau a ofițerilor/partenerilor săi.
• Companiile recent înființate trebuie să trimită informațiile UBO în termen de 90 de zile de la data înființării.

Confirmarea UBO

• Din 01/10 până la 31/12 din fiecare an, toate companiile sau ofițerii/partenerii lor ar trebui să confirme datele disponibile în Registrul Proprietarilor Beneficiari.

Neconcordanțe/discrepanțe

• Orice discrepanțe/neconcordanțe în informațiile comunicate de Registrul Companiilor trebuie să fie răspunse și să se ia măsuri adecvate de către Companii sau ofițerii/partenerii lor în termen de 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

Anunțul complet (în greacă) poate fi găsit pe site-ul Departamentului Registrului Companiilor și Proprietății Intelectuale.

În rezumat

Pe măsură ce termenul limită se apropie, este imperativ ca toate entitățile afectate să își îndeplinească prompt obligațiile stabilite de Registrul Companiilor.

Prin actualizarea Registrului Proprietarilor Beneficiari și asigurarea conformității cu termenele stabilite, companiile pot reduce riscul de penalizări și pot demonstra angajamentul lor față de conformitatea reglementărilor.

Eforturile Departamentului de a simplifica procesele și de a impune responsabilitatea reflectă o abordare proactivă în favoarea unui mediu de afaceri robust, iar companiile sunt îndemnate să consulte notificarea oficială pe site-ul Departamentului pentru detalii cuprinzătoare și instrucțiuni privind procesele de conformitate.

CITEȘTE ȘI:

• MOTIVE PENTRU CARE AFACERILE INTERNAȚIONALE ALEG CIPRUL PENTRU ÎNFIINȚAREA COMPANIILOR
• ÎNȚELEGE REGIMUL BOX-ULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ (IP) ÎN CIPRU