Важное объявление Регистратора компаний

Опубликовано: 28 февраля 2023 года

В значительном обновлении от Департамента регистратора компаний и интеллектуальной собственности все компании, зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, включая Европейские компании (SE) и партнерства, обязаны предпринять действия до 31 марта 2024 года.

Этот мандат предполагает вход в систему окончательного решения и обновление Реестра бенефициарных владельцев, обеспечивая соблюдение последних регуляций. Невыполнение этих требований приведет к штрафам, вступающим в силу с 1 апреля 2024 года.

Это объявление подчеркивает приверженность Департамента прозрачности и подотчетности в корпоративном секторе, стремясь повысить стандарты регулирования и поддерживать целостность в бизнес-операциях.

Подробная информация, о которой вам следует знать

С сегодняшним объявлением Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности, следуя своему объявлению от 8 февраля 2024 года, информирует, что:

1. Все компании, зарегистрированные или созданные в соответствии с Законом о компаниях (включая все Европейские компании (SE) и все партнерства), были обязаны войти в систему окончательного решения до 31 марта 2024 года и обновить Реестр бенефициарных владельцев, либо предоставив данные о конечных бенефициарных владельцах (UBO), либо заявив о своем освобождении. Этот срок уже истек.
2. С 1 апреля 2024 года несоответствие вышеуказанному приводит к наложению штрафов.

С 1 апреля 2024 года все следующие действия доступны, и несоответствие им приводит к штрафам следующим образом:

Обновление реестра бенефициарных владельцев

• Любое изменение UBO должно быть представлено в течение 45 дней с момента, когда изменение стало известно Компании или ее должностным лицам/партнерам.
• Новые компании должны представить информацию о UBO в течение 90 дней с даты создания.

Подтверждение UBO

• С 01/10 по 31/12 каждого года все компании или их должностные лица/партнеры должны подтвердить данные, доступные в Реестре бенефициарных владельцев.

Несоответствия/разногласия

• Любые несоответствия/разногласия в информации, сообщенной регистратором компаний, должны быть рассмотрены, и соответствующие действия должны быть предприняты Компанией или ее должностными лицами/партнерами в течение 30 дней с даты получения такого уведомления.

Полное объявление (на греческом языке) можно найти на сайте Департамента регистратора компаний и интеллектуальной собственности.

В заключение

Поскольку эти сроки уже истекли, всем затронутым лицам по-прежнему крайне важно выполнять текущие обязательства, изложенные регистратором компаний.

Обновляя Реестр бенефициарных владельцев и обеспечивая соблюдение установленных сроков, компании могут снизить риск штрафов и продемонстрировать свою приверженность соблюдению регуляторных норм.

Усилия Департамента по упрощению процессов и обеспечению подотчетности отражают проактивный подход к созданию надежной бизнес-среды, и поэтому компаниям рекомендуется ознакомиться с официальным уведомлением на сайте Департамента для получения исчерпывающих деталей и инструкций по процессам соблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

• ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИЗНЕСЫ ВЫБИРАЮТ КИПР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИЙ
• ПОНИМАНИЕ РЕЖИМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (IP) BOX НА КИПРЕ