Wichtige Ankündigung – Registrar of Companies

Veröffentlicht: 28. Februar 2023

In einem bedeutenden Update des Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property müssen alle unter dem Companies Law registrierten Unternehmen, einschließlich Europäischer Gesellschaften (SEs) und Partnerschaften, bis zum 31. März 2024 Maßnahmen ergreifen.

Diese Anordnung erfordert den Eintritt in das endgültige Lösungssystem und die Aktualisierung des Registers der wirtschaftlich Berechtigten, um die Einhaltung der neuesten Vorschriften sicherzustellen. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen führt ab dem 1. April 2024 zu Strafen.

Diese Ankündigung unterstreicht das Engagement des Departments für Transparenz und Rechenschaftspflicht im Unternehmenssektor, um die regulatorischen Standards zu verbessern und Integrität in Geschäftsabläufen zu wahren.

Detaillierte Informationen, die Sie kennen sollten

Mit der heutigen Ankündigung informiert das Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, gemäß seiner Ankündigung vom 8. Februar 2024, dass:

1. Alle Unternehmen, die unter dem Companies Law gegründet oder registriert sind (einschließlich aller Europäischen Gesellschaften (SEs) und aller Partnerschaften), bis zum 31. März 2024 in das endgültige Lösungssystem eintreten und das Register der wirtschaftlich Berechtigten aktualisieren müssen, entweder durch Daten der Ultimate Beneficial Owners (UBO) oder durch Erklärung ihrer Befreiung.
2. Ab dem 1. April 2024 führt die Nichteinhaltung der oben genannten Anforderungen zur Verhängung von Strafen.

Ab dem 1. April 2024 werden alle folgenden Maßnahmen verfügbar sein und die Nichteinhaltung dieser Maßnahmen zieht Strafen nach sich:

Aktualisierung des Registers der wirtschaftlich Berechtigten

• Jede Änderung der UBOs muss innerhalb von 45 Tagen ab dem Tag, an dem die Änderung dem Unternehmen oder seinen Beauftragten/Partnern bekannt wird, eingereicht werden.
• Neu gegründete Unternehmen müssen die UBO-Informationen innerhalb von 90 Tagen ab dem Gründungsdatum einreichen.

Bestätigung der UBO

• Vom 01.10. bis 31.12. jedes Jahres sollten alle Unternehmen oder ihre Beauftragten/Partner die im Register der wirtschaftlich Berechtigten verfügbaren Daten bestätigen.

Unstimmigkeiten/Diskrepanzen

• Alle Unstimmigkeiten/Diskrepanzen in den vom Registrar of Companies mitgeteilten Informationen müssen innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum des Erhalts einer solchen Mitteilung von den Unternehmen oder ihren Beauftragten/Partnern beantwortet und geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

Die vollständige Ankündigung (auf Griechisch) finden Sie auf der Website des Department of Registrar of Companies and Intellectual Property.

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Zusammenfassung

Da die Frist näher rückt, ist es für alle betroffenen Einheiten unerlässlich, ihre Verpflichtungen, die vom Registrar of Companies festgelegt wurden, umgehend zu erfüllen.

Durch die Aktualisierung des Registers der wirtschaftlich Berechtigten und die Einhaltung der festgelegten Fristen können Unternehmen das Risiko von Strafen mindern und ihr Engagement für die Einhaltung von Vorschriften demonstrieren.

Die Bemühungen des Departments, Prozesse zu straffen und Rechenschaftspflicht durchzusetzen, spiegeln einen proaktiven Ansatz zur Förderung eines robusten Geschäftsumfelds wider. Daher werden Unternehmen aufgefordert, die offizielle Mitteilung auf der Website des Departments für umfassende Details und Anweisungen zu den Einhaltungsprozessen zu konsultieren.

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