Annonce importante – Registre des Sociétés

Publié : 28 février 2023

Dans une mise à jour significative du Département du Registre des Sociétés et de la Propriété Intellectuelle, toutes les sociétés enregistrées en vertu de la Loi sur les Sociétés, y compris les Sociétés Européennes (SE) et les Partenariats, sont tenues d'agir avant le 31 mars 2024.

Ce mandat implique d'entrer dans le système de solution finale et de mettre à jour le Registre des Bénéficiaires Effectifs, assurant la conformité avec les dernières réglementations. Le non-respect de ces exigences entraînera des pénalités à compter du 1er avril 2024.

Cette annonce souligne l'engagement du Département envers la transparence et la responsabilité dans le secteur des entreprises, visant à améliorer les normes réglementaires et à maintenir l'intégrité des opérations commerciales.

Informations détaillées à connaître

Avec l'annonce d'aujourd'hui, le Département du Registre des Sociétés et de la Propriété Intellectuelle, suite à son annonce datée du 8 février 2024, informe que :

1. Toutes les sociétés constituées ou enregistrées en vertu de la Loi sur les Sociétés (y compris toutes les Sociétés Européennes (SE) et tous les Partenariats) doivent entrer dans le système de solution finale avant le 31 mars 2024 et mettre à jour le Registre des Bénéficiaires Effectifs, soit par les données des Bénéficiaires Effectifs Ultimes (UBO), soit en déclarant leur exemption.
2. À partir du 1er avril 2024, leur non-conformité avec ce qui précède entraînera l'imposition de pénalités.

À partir du 1er avril 2024, toutes les actions suivantes seront disponibles et le non-respect de celles-ci entraînera des pénalités comme suit :

Mise à jour du Registre des Bénéficiaires Effectifs

• Tout changement concernant les UBO doit être soumis dans les 45 jours suivant le jour où le changement est porté à la connaissance de la Société ou de ses dirigeants/partenaires.
• Les nouvelles sociétés constituées doivent soumettre les informations UBO dans les 90 jours suivant la date de création.

Confirmation de l'UBO

• Du 01/10 au 31/12 de chaque année, toutes les sociétés ou leurs dirigeants/partenaires doivent confirmer les données disponibles dans le Registre des Bénéficiaires Effectifs.

Incohérences/décalages

• Toute incohérence/décalage dans les informations communiquées par le Registre des Sociétés doit être répondu et une action appropriée doit être prise par les Sociétés ou leurs dirigeants/partenaires dans les 30 jours suivant la date de réception de cet avis.

L'annonce complète (en grec) peut être trouvée sur le site du Département du Registre des Sociétés et de la Propriété Intellectuelle.

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En résumé

À l'approche de la date limite, il est impératif pour toutes les entités concernées de remplir rapidement leurs obligations définies par le Registre des Sociétés.

En mettant à jour le Registre des Bénéficiaires Effectifs et en assurant la conformité avec les délais stipulés, les sociétés peuvent atténuer le risque de pénalités et démontrer leur engagement envers la conformité réglementaire.

Les efforts du Département pour rationaliser les processus et renforcer la responsabilité reflètent une approche proactive visant à favoriser un environnement commercial robuste, et ainsi, les Sociétés sont invitées à consulter l'avis officiel sur le site du Département pour des détails et des instructions complets sur les processus d'adhésion.

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