Annonce importante – Registre des Sociétés

Publié : 28 février 2023

Dans une mise à jour significative du Département du Registre des entreprises et de la Propriété intellectuelle, toutes les entreprises enregistrées en vertu de la Loi sur les entreprises, y compris les Sociétés Européennes (SE) et les Partenariats, sont tenues d'agir d'ici le 31 mars 2024.

Ce mandat implique d'entrer dans le système de solution finale et de mettre à jour le Registre des Propriétaires Bénéficiaires, garantissant ainsi la conformité avec les dernières réglementations. Le non-respect de ces exigences entraînera des pénalités à compter du 1er avril 2024.

Cette annonce souligne l'engagement du Département envers la transparence et la responsabilité au sein du secteur des entreprises, visant à améliorer les normes réglementaires et à maintenir l'intégrité des opérations commerciales.

Informations détaillées dont vous devez être conscient

Avec l'annonce d'aujourd'hui, le Département du Registre des entreprises et de la Propriété intellectuelle, suite à son annonce du 8 février 2024, informe que :

1. Toutes les entreprises constituées ou enregistrées en vertu de la Loi sur les entreprises (y compris toutes les Sociétés Européennes (SE) et tous les Partenariats) doivent entrer dans le système de solution finale d'ici le 31 mars 2024 et mettre à jour le Registre des Propriétaires Bénéficiaires, soit par les données des Propriétaires Bénéficiaires Ultimes (UBO), soit en déclarant leur exemption.
2. À partir du 1er avril 2024, leur non-conformité avec ce qui précède entraînera l'imposition de pénalités.

À partir du 1er avril 2024, toutes les actions suivantes seront disponibles et le non-respect de celles-ci entraînera des pénalités comme suit :

Mise à jour du registre des propriétaires bénéficiaires

• Tout changement concernant les UBO doit être soumis dans les 45 jours suivant le jour où le changement est porté à l'attention de la Société ou de ses dirigeants/partenaires.
• Les entreprises nouvellement constituées doivent soumettre les informations sur les UBO dans les 90 jours suivant la date de création.

Confirmation de l'UBO

• Du 01/10 au 31/12 de chaque année, toutes les entreprises ou leurs dirigeants/partenaires doivent confirmer les données disponibles dans le Registre des Propriétaires Bénéficiaires.

Incohérences/décalages

• Toute incohérence/décalage dans les informations communiquées par le Registre des entreprises doit être répondu et une action appropriée doit être entreprise par les entreprises ou leurs dirigeants/partenaires dans les 30 jours suivant la date de réception de cet avis.

L'annonce complète (en grec) peut être trouvée sur le site Web du Département du Registre des entreprises et de la Propriété intellectuelle.

En résumé

À l'approche de la date limite, il est impératif que toutes les entités concernées remplissent rapidement leurs obligations définies par le Registre des entreprises.

En mettant à jour le Registre des Propriétaires Bénéficiaires et en garantissant la conformité avec les délais stipulés, les entreprises peuvent atténuer le risque de pénalités et démontrer leur engagement envers la conformité réglementaire.

Les efforts du Département pour rationaliser les processus et faire respecter la responsabilité reflètent une approche proactive visant à favoriser un environnement commercial solide, et ainsi, les entreprises sont invitées à consulter l'avis officiel sur le site Web du Département pour des détails complets et des instructions sur les processus de conformité.

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