Приобретение и реновация отеля в Пафосе: наш кейс

Приобретение и Renovation отелей

Группа израильских инвесторов заинтересовалась покупкой и реновацией отеля в Пафосе. Отель принадлежал компании, акции которой были изъяты Альфа-Банком, что дало банку окончательное право собственности и контроль над отелем, и был сдан в аренду несвязанной компании на Кипре.

Ценность для владельцев заключалась как в приобретении отеля по цене ниже рыночной, так и в приблизительном удвоении его мощности и создании новой категории предложений на Кипре, связанных с бизнесом самих инвесторов. Поскольку инвесторы уже инвестировали в отели и другие связанные бизнесы за границей, они могли бы продавать новый кипрский отель как дополнительное предложение. Однако "стратегия голубого океана" инвесторов основывалась на обеспечении приобретения отеля без юридических дефектов и будущих подводных камней.

Процесс должной осмотрительности

Процесс должной осмотрительности выявил три основные проблемы.

Проблемы занятости

Первая проблема касалась занятости. Сотрудники отеля обычно переводятся к следующему владельцу бизнеса. Это было чем-то, что могло бы поставить под угрозу новый бизнес, поскольку возникали вопросы культуры, обучения и брендинга. Соответственно, мы связались с властями по поводу нашего конкретного случая и получили от них факторы, по которым они будут оценивать свою дискрецию. Основываясь на этом, мы получили от арендатора обязательство использовать бывших сотрудников в другом отеле, и мы разорвали все связи с отелем, работающим как действующий бизнес. Затем мы составили и получили надлежащие гарантии и компенсации от Продавца в соглашении о покупке акций.

Гарантии и компенсации продавца

Второй основной вопрос, который возник, касался способности Продавца выполнять свои налоговые и другие гарантии и компенсации, будучи специальным целевым фондом. Материнская компания Продавца могла гарантировать это, и сумма могла быть удержана для будущих требований. Продавец возразил против последнего из-за специфических указаний банка, но в ответ Продавец предоставил нам достаточно информации о активах Продавца, чтобы доказать его способность выполнять предоставленные гарантии и компенсации.

Лицензирование и разрешения

Третья проблема заключалась в способности клиентов получить лицензии на их предполагаемое использование. Для этого мы прошли через процесс должной осмотрительности по объекту, изучили разрешения от властей и последующие изменения, и запросили архитекторов, нанятых для проведения необходимых работ и предоставления требуемых подтверждений.

Финансовая и банковская поддержка

В дополнение к вышеупомянутому, мы успешно помогли клиентам с необходимыми соглашениями для предоставления финансирования компании, помогли им подготовить необходимую банковскую информацию и завершили банковскую должную осмотрительность, в результате чего деньги на покупку были переведены в значительно сокращенные сроки по сравнению с обычными. Мы также оценили законность финансового прошлого целевой компании (включая все действующие соглашения, увеличение их уставного капитала, погашение долга, амортизацию активов и последующие бухгалтерские проводки).

Соглашение и завершение

Условия соглашения о покупке акций были согласованы, и завершение состоялось примерно через 60 дней с момента получения инструкции. В результате клиенты закрыли отель и получили предложения по строительству для необходимой реновации и строительных работ в срок согласно их планам.

Дело вел господин Грегорис Филиппу и госпожа Рафаэлла Деметриаду.