Преобразование гостиничного бизнеса в Пафосе: приобретение и реновация отеля

Группа израильских инвесторов заинтересовалась покупкой и реновацией отеля в Пафосе. Отель принадлежал компании, чьи акции были изъяты Alpha Bank, что дало банку окончательное право собственности и контроля над отелем, и был сдан в аренду несвязанной компании на Кипре.

Ценность для владельцев заключалась как в приобретении отеля по цене ниже рыночной, так и в приблизительном удвоении его вместимости и создании новой категории предложений на Кипре, связанных с бизнесами самих инвесторов. Поскольку инвесторы уже вложились в отели и другие связанные бизнесы за рубежом, они могли бы продавать новый кипрский отель как дополнительное предложение. Однако стратегия «голубого океана» инвесторов основывалась на обеспечении приобретения отеля без юридических дефектов и будущих ловушек.

Процесс юридической проверки выявил три основные проблемы. Первая касалась занятости. Сотрудники отеля обычно переходят к следующему владельцу бизнеса. Это могло бы поставить под угрозу новый бизнес, поскольку возникали вопросы культуры, обучения и брендинга. Соответственно, мы взаимодействовали с властями по поводу нашей конкретной ситуации и получили от них факторы, на которых они будут оценивать свое усмотрение. Основываясь на этом, мы получили обязательство арендатора использовать бывших сотрудников в другом отеле и разорвали все связи с отелем, работающим как действующее предприятие. Затем мы составили и получили надлежащие гарантии и возмещения от Продавца в договоре купли-продажи акций.

Вторая основная проблема заключалась в способности Продавца выполнять свои налоговые и другие гарантии и возмещения, будучи специальной проектной компанией. Материнская компания Продавца могла бы гарантировать это, и сумма могла бы быть удержана для будущих претензий. Продавец возражал против последнего из-за специфических указаний банка, но Продавец в ответ предоставил нам достаточно информации об активах Продавца, чтобы доказать его способность выполнять предоставленные гарантии и возмещения. Банки на Кипре не склонны так легко менять свои структуры, поскольку суммы, с которыми они работают в рамках изъятий с 2013 года, составляют сотни миллионов.

Третья проблема заключалась в способности клиентов получить лицензии для предполагаемого использования. Для этого мы прошли процесс юридической проверки собственности, изучили разрешения от властей и последующие изменения и запросили у нанятых архитекторов проведение необходимой работы и предоставление требуемых подтверждений.

В дополнение к вышеуказанному, мы успешно помогли клиентам с необходимыми соглашениями для предоставления финансирования компании, помогли им подготовить необходимую банковскую информацию и завершили банковскую юридическую проверку, в результате чего средства на покупку были переведены в значительно сокращенные сроки. Мы также оценили легитимность финансового прошлого целевой компании (включая все существующие соглашения, увеличение их акционерного капитала, погашение долга, амортизацию активов и последующие сделанные бухгалтерские резервы).

Условия договора купли-продажи акций были согласованы, и завершение сделки произошло примерно через 60 дней с момента получения инструкции. В результате клиенты закрыли отель и приняли предложения на строительство и реновационные работы в соответствии с их планами.

Дело было рассмотрено господином Грегорисом Филиппу и госпожой Рафаэллой Деметриаду.