Transformarea ospitalității din Pafos: Achiziție și renovare hotelieră

Achiziția și Renovarea Hotelurilor

Un grup de investitori israelieni era interesat să cumpere și să renoveze un hotel în Paphos. Hotelul era deținut de o companie ale cărei acțiuni fuseseră executate silit de Alpha Bank, oferind băncii proprietatea și controlul final asupra hotelului, și fusese închiriat unei companii neconectate din Cipru.

Valoarea pentru proprietari consta atât în achiziționarea hotelului la un preț mai mic decât valoarea de piață, cât și în aproximativ dublarea capacității sale și în crearea unei noi categorii de oferte în Cipru legate de afacerile investitorilor înșiși. Deoarece investitorii investiseră în hoteluri și alte afaceri conexe în străinătate, ar fi putut vinde noul hotel din Cipru ca o ofertă suplimentară. Totuși, „strategia oceanului albastru” a investitorilor se baza pe asigurarea achiziției hotelului fără defecte legale și capcane viitoare.

Procesul de Due Diligence

Procesul de due diligence a relevat trei probleme principale.

Probleme de Angajare

Prima a fost angajarea. Angajații hotelului sunt de obicei transferați la noul proprietar al afacerii. Acesta era un aspect care ar fi pus în pericol noua afacere, deoarece problemele de cultură, formare și branding intrau în joc. În consecință, am colaborat cu autoritățile pentru a trata situația noastră specifică și am obținut de la acestea factorii pe care îi vor evalua la discreția lor. Pe baza acestora, am obținut angajamentul chiriașului că va utiliza foștii angajați într-un alt hotel și am rupt toate legăturile cu hotelul care funcționa ca o afacere în curs de desfășurare. Apoi, am redactat și am primit garanții și indemnizații adecvate de la Vânzător în acordul de cumpărare a acțiunilor.

Garanțiile și Indemnizațiile Vânzătorului

A doua problemă principală care a apărut a fost capacitatea Vânzătorului de a onora garanțiile și indemnizațiile fiscale și alte garanții, fiind un vehicul cu scop special. Compania mamă a Vânzătorului putea garanta acestea și o sumă putea fi reținută pentru cereri viitoare. Vânzătorul s-a opus acestei ultime opțiuni din cauza unor directive specifice băncii, dar Vânzătorul, în schimb, ne-a furnizat suficiente informații despre activele Vânzătorului pentru a dovedi capacitatea sa de a onora garanțiile și indemnizațiile oferite.

Licențe și Permise

A treia problemă a fost capacitatea clienților de a obține licențe pentru utilizarea dorită. Pentru a face acest lucru, am trecut prin procesul de due diligence al proprietății, am examinat permisele de la autorități și modificările ulterioare și am solicitat arhitecților angajați să efectueze lucrările necesare și să ofere confirmările necesare.

Sprijin Financiar și Bancar

În plus față de cele de mai sus, am asistat cu succes clienții cu acordurile necesare pentru a oferi finanțare companiei, i-am ajutat să pregătească informațiile bancare necesare și am încheiat due diligence-ul bancar, ca urmare a căruia banii pentru achiziție au fost transferați într-un interval de timp semnificativ mai scurt decât normal. De asemenea, am evaluat legitimitatea trecutului financiar al companiei țintă (inclusiv toate acordurile în vigoare, creșterea capitalului social, plata datoriilor, deprecierea activelor și provizioanele contabile ulterioare efectuate).

Acord și Finalizare

Termenii acordului de cumpărare a acțiunilor au fost conveniți, iar finalizarea a avut loc în aproximativ 60 de zile de la data instrucțiunii. Ca urmare, clienții au închis hotelul și au primit oferte de construcție pentru lucrările de renovare și construcție necesare la timp cu planurile lor.

Cazul a fost gestionat de domnul Gregoris Philippou și doamna Rafaella Demetriadou.