Transformacja gościnności Pafos: Nabycie i renowacja hotelu

Nabycie i Renowacja Hotelu

Grupa izraelskich inwestorów była zainteresowana zakupem i renowacją hotelu w Pafos. Hotel był własnością firmy, której udziały zostały przejęte przez Alpha Bank, co dało bankowi ostateczne prawo własności i kontrolę nad hotelem, a hotel został wynajęty niepowiązanej firmie na Cyprze.

Wartość dla właścicieli polegała zarówno na nabyciu hotelu po cenie niższej od rynkowej, jak i na prawie podwojeniu jego pojemności oraz stworzeniu nowej kategorii oferty na Cyprze związanej z działalnością samych inwestorów. Ponieważ inwestorzy zainwestowali w hotele i inne pokrewne biznesy za granicą, mogliby sprzedawać nowy hotel na Cyprze jako dodatkową ofertę. Strategia „niebieskiego oceanu” inwestorów opierała się jednak na zabezpieczeniu nabycia hotelu bez wad prawnych i przyszłych pułapek.

Proces Due Diligence

Proces due diligence ujawnił trzy główne problemy.

Problemy Zatrudnienia

Pierwszym problemem były kwestie zatrudnienia. Pracownicy hotelu zazwyczaj są przenoszeni do następnego właściciela biznesu. To mogło zagrozić nowemu biznesowi, ponieważ pojawiły się kwestie kultury, szkolenia i brandingu. W związku z tym współpracowaliśmy z władzami w sprawie naszego konkretnego przypadku i uzyskaliśmy od nich czynniki, na podstawie których ocenią swoją uznaniowość. Na tej podstawie uzyskaliśmy zobowiązanie najemcy, że wykorzysta byłych pracowników w innym hotelu, a my zerwaliśmy wszelkie powiązania z hotelem działającym jako przedsiębiorstwo w toku. Następnie sporządziliśmy i otrzymaliśmy odpowiednie gwarancje i odszkodowania od Sprzedawcy w umowie zakupu akcji.

Gwarancje i Odszkodowania Sprzedawcy

Drugim głównym problemem, który się pojawił, była zdolność Sprzedawcy do honorowania swoich gwarancji podatkowych i innych odszkodowań, będąc specjalnym pojazdem celowym. Spółka matka Sprzedawcy mogła to zagwarantować, a kwota mogła być zatrzymana na przyszłe roszczenia. Sprzedawca sprzeciwił się temu z powodu specyficznych dyrektyw bankowych, ale w zamian dostarczył nam wystarczających informacji na temat aktywów Sprzedawcy, aby udowodnić swoją zdolność do honorowania udzielonych gwarancji i odszkodowań.

Licencje i Zezwolenia

Trzecim problemem była zdolność klientów do uzyskania licencji na zamierzony użytek. Aby to zrobić, przeszliśmy przez proces due diligence dotyczący nieruchomości, zbadaliśmy zezwolenia od władz oraz późniejsze zmiany i poprosiliśmy zatrudnionych architektów o przeprowadzenie niezbędnych prac i dostarczenie wymaganych potwierdzeń.

Wsparcie Finansowe i Bankowe

Oprócz powyższego, skutecznie pomogliśmy klientom w niezbędnych umowach dotyczących zapewnienia finansowania dla firmy, pomogliśmy im przygotować niezbędne informacje bankowe i zakończyliśmy due diligence bankowe, w wyniku czego pieniądze na zakup zostały przekazane w znacznie skróconym czasie niż normalnie. Oceniliśmy również legalność finansowej przeszłości docelowej firmy (w tym wszystkie obowiązujące umowy, ich zwiększenie kapitału zakładowego, spłatę długu, amortyzację aktywów oraz późniejsze rezerwy księgowe).

Umowa i Zakończenie

Warunki umowy zakupu akcji zostały uzgodnione, a zakończenie miało miejsce w ciągu około 60 dni od dnia zlecenia. W rezultacie klienci zamknęli hotel i przyjęli oferty budowlane na potrzebne prace renowacyjne i budowlane zgodnie z ich planami.

Sprawę prowadził pan Gregoris Philippou oraz pani Rafaella Demetriadou.